Всем добрый день, продолжаем выпускать ежемесячную рубрику от Дмитрия, инвестора с 19-летним стажем, управляющего нескольких хедж-фондов, руководителя закрытой рабочей группы инвесторов. В этой статье анализируем фундаментальные события за вторую и третью недели марта в крипте: регулирование, реальное внедрение в бизнес блокчейна, опросы, перспективы, мнения экспертов, отчёты и интересные факты. Выводы для инвестора в конце статьи. Мой план по макроинвестированию прежний, несмотря на сильный негатив в СМИ, график количества публикаций:
Базовый прогноз Galaxy Digital Research: после запуска протокола Ordinals NFT рынок на блокчейне BTC вырастет до $4.5 млрд к 2025г, плюс на фоне неопределенности в банковском секторе и возросших рисков депозитов вкладчики начинают нести сбережения в крипту:
Block Джека Дорси планирует использовать собственные резервы BTC для поддержания ликвидности в сети Lightning
Litecoin напоминает про свою "дефляционную" модель и что халвинг ожидается примерно через 150 дней (публичный сетап по монете LTC)
Coinshares (еженедельный отчет по финпотокам в криптопродуктах - неделя по 20 марта): продолжается отток из криптопродуктов -$95 млн. Основная доля пришлась на отток из криптопродуктов, ориентированных на BTC, -$112.8 млн; отток из криптопродуктов, ориентированных на ETH -$12.7 млн, незначительные притоки в альткойны:
Еженедельный обзор за 10 неделю Glassnode по рынкам крипты в нашем тг канале, другой обзор за 11 неделю 2023:
Рынок находится в "переходной фазе". Замечены первые значительные притоки в криптопространство, но эти волны притоков все еще молодые и небольшие в историческом масштабе; на данный момент наблюдается profit-taking, т.к. многие вышли в прибыль после отскока и хотят зафиксироваться на этих уровнях
Santiment: BTC с начала марта держится намного сильнее многих альткойнов, многие из которых растеряли весь рост за январь-февраль. Повышенный интерес к BTC против альткоинов - bullish для рынка
На фоне кризиса наблюдаются огромные притоки в стейблкойн USDT от Tether, эмитент печатает несколько млрд в сети трон.
CEO Circle: 100% резервов USDC в полной сохранности
Dune Analytics: дневной объём торгов на Uniswap подскочил до рекордных $12 млрд на фоне резкого роста торгов USDC. Объемы торгов на децентрализованных биржах CurveFinance и SushiSwap тоже резко выросли
CryptoSlate: циркулирующее предложение USDT $74 млрд - макс за 10 мес
Deribit: за 14 марта объем торгов опционами на BTC вырос до 2,5 млрд долларов, что является вторым по величине в истории. Самые большие объемы торгов в опционах колл с датами истечения 31 марта и 30 июня
Банки Santander, HSBC, Deutsche и многие другие не хотят отказываться от криптобизнеса — CEO Grayscale
70% криптобирж расположены в офшорных финансовых центрах. Одними из самых популярных офшоров являются Сейшельские острова, Каймановы острова и Британские Виргинские острова. Гонконг быстро набирает популярность — обзор
ПОЛИТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ
Введение криптовалютного законодательства в Австралии можно ожидать после 2024г, т.к. правительство, скорее всего, не хочет торопиться, чтобы получить полное представление о криптоиндустрии
Штат Юта узаконил DAO. Децентрализованные автономные организации теперь имеют юридический статус в штате
Иран завершил предварительную фазу по пилоту CBDC в преддверии визита главы ЦБ РФ
Нигерийцы протестуют против цифровой валюты ЦБ и требуют возобновления доступа к традиционному фиату, несмотря на стимулы правительства. Отказ нигерийцев от CBDC — поучительная история для других стран — CT
SEC увеличивает штат по расследованиям в криптоиндустрии
Таиланд предлагает налоговые льготы для компаний, выпускающих инвестиционные токены
Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) обратилась к Владимиру Путину с просьбой поспособствовать учету мнений криптосообщества в ходе согласования принципов регулирования цифровых активов
Продолжается борьба за рынки среди регуляторов США: CFTC хочет регулировать USDT. Глава CFTC заявил, что считает, что стейблкойн Tether попадает под определение "товара". Совет по надзору за бухучетом компаний США заявил, что Proof-of-Reserves (POR) не являются аудитами, а соответствующие отчеты не обеспечивают никакой значимой гарантии для инвесторов или общественности. Ранее несколько бухгалтерских фирм перестали предоставлять отчеты POR по биржам. В предстоящем бюджетном плане, Байден предложит изменения в налогообложении в крипте, чтобы искоренить практику "wash trading". Также может быть удвоен налог на прибыль от операций по крипте для определенной прослойки инвесторов. По замыслу, мера должна принести бюджету дополнительные $24 млрд — WSJ
Крупнейший кредитор обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox: инвестиционный фонд Mt.Gox не планирует продавать токены, которые получит в качестве возмещения
Минфин Индии распространил на крипту закон о борьбе с отмыванием
Туризм в Сальвадоре вырос на 95% с момента легализации BTC в стране — президент Сальвадора
Circle призывает Конгресс США срочно принять закон о стейблкойнах в условиях банковского кризиса
Минюст США решил начать расследование краха Terra
Многочисленные криптопроекты будут консультировать CFTC по крипте
Европарламент принял законопроект о регулировании смарт-контрактов
Британия вводит налоговые формы для декларации доходов по крипте
Глава SEC еще раз сказал, что считает ценными бумагами все токены на Proof-of-Stake (POS)
Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле. законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы
Швейцарская Банковская Ассоциация предлагает запустить депозитные токены для развития цифровой экономики
БАНКИ, ФОНДЫ
В 2022г банки сократили объем криптоактивов в своих криптокастоди на 66% — исследование BIS
BIS разрабатывает трансграничную розничную платежную систему CBDC
Пакистанские банки будут использовать технологию блокчейн для KYC
Журналист Колин Ву: у многих криптовенчурных фондов огромные деньги в обанкротившемся Silicon Valley Bank
Ю.Корея запустила фонд метавселенных
Британский банк NatWest ограничил ежедневные платежи в крипте до $1200 в день и $5000 в месяц
Goldman подал на патент по интеграции блокчейна в систему расчётов. Внедрение позволит сократить время расчетов по сделкам в 5 раз
Ark Кэти Вуд привлек $16.3 млн для нового криптофонда
ВНЕДРЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ
Crypto.com добавил поддержку Apple Pay в Бразилии
Криптобиржа Gate.io запустит дебетовую криптокарту Visa в Европе
Nissan подал заявки на регистрацию торговых марок на тему метавселенных, NFT для своих брендов
Bybit и Red Bull запускают программу развития спортсменов
Объем выпусков ЦФА в РФ достиг 2 млрд рублей менее чем за год — ТАСС
Filecoin запустил виртуальную машину Filecoin (FEVM). Запуск в основной сети теперь стал блокчейн-платформой, совместимой с приложениями Ethereum
"Норникель" запустит программу вознаграждения для сотрудников "Цифрового инвестора". Участники программы будут получать токены, привязанные по стоимости к акциям "Норникеля"
Ava Labs - экспансия в Азии (Японии, Ю.Корее)
ДОСТИЖЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ КОМПАНИЙ
Очередная статья в WSJ: переписки Binance от 2018 -2020гг указывают на то, что биржа пыталась ускользать от регуляторов США. Сенаторы США, как демократы, так и республиканцы, обвинили Binance в том, что она является «рассадником незаконной финансовой деятельности». Binance US управляет «незарегистрированной биржей ценных бумаг», - заявил представитель SEC. После провала с BUSD Binanсe переходит к стейблкойну TUSD — анализ. Бывший поверенный SEC Джон Рид Старк заявил, что Binance - это теневой банк, чеканящий свою собственную поддельную валюту, предоставляющий услуги без регулирующего надзора или аудита США. И заявил, что считает "bank run" на биржу неизбежными. Рыночная доля Binance на спотовом рынке выросла до 61.8% с 59.4% в январе. Биржа увеличивает долю уже 4 месяца подряд. Binance запустила криптокарту в Колумбии. CZ: банки представляют собой риск для стейблкойнов, обеспеченных фиатом. Binance конвертирует фонд восстановления отрасли в размере $1 млрд из BUSD в BTC, ETH и BNB. Binance приостановит ввод и вывод GBP для новых пользователей 13 марта и для всех пользователей 22 мая. Binance вводит нулевую комиссию на торговлю BTC в паре с TUSD. Uniswap запустилась на BNB Chain и будет конкурировать с децентрализованной биржей Pancake от Binance. Binance обменяла все свои BUSD в своем "SAFU фонде" на TUSD и USDT
Uniswap представила новый мобильный криптокошелек
EOS планирует программу активной поддержки разработчиков и готовится к полному возрождению сетевой активности
Криптобиржа Kraken планирует запустить свой банк — юрист биржи
Крупнейшая криптобиржа Индии WazirX залистила FLOKI
Immutable - партнерство с крупной студией разработки Mineloader
Avalanche заменила FTX и заключила соглашение о сотрудничестве с североамериканской киберспортивной командой TSM в качестве ее эксклюзивного партнера
Alchemy Pay - партнерство с ZD Group, материнской компанией Mouette Securities
Coinbase добавит Uniswap и Aave в свою новую сеть Base. Coinbase - партнерство с Standard Chartered
Ripple - партнерство c Founders Fund по Web3
МАЙНИНГ
В Пенсильвании запустился первый в США центр криптомайнинга на атомной энергетике. Вслед за Монтаной штат Миссури принял законопроект о защите прав криптомайнеров
Криптомайнеров заставят отчитываться о своих доходах перед налоговой. Тем, кто откажется это делать, грозит уголовная ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы. Об этом говорится в новых законопроектах Минфина РФ- База
В бюджетном плане Байдена предлагается ввести 30% налог на электричество для криптомайнеров. Мера направлена в том числе и на снижение активности майнеров
Marathon, крупнейший криптомайнер в США, отчитался об убытке в $686,7 в 2022г. Добыча BTC выросла до 4 144 BTC с 3 197 BTC в 2021 г
МНЕНИЯ
Пауэлл: мы наблюдаем за криптопространством; у стейблкойнов есть шанс при надлежащем регулировании; мы не хотим душить криптоинновации, но в секторе сейчас полный бардак. Пауэлл не ожидает скорого запуска CBDC, говорит, что ФРС сейчас не находится на стадии принятия каких-либо реальных решений. Пауэлл на вопрос "упадут ли курсы "частных" криптовалют до нуля после запуска цифрового USD?": "мне не ясно, почему любая криптовалюта, которая не «опирается на доверие к доллару», такая как BTC или ETH, вообще имеет какую-либо ценность, независимо от выпуска CBDC. Я никогда не понимал их оценку"
50% платежных фирм прогнозируют массовое внедрение криптоплатежей среди ритейлеров в течение 3 лет — опрос Ripple и Faster Payments Council
Стив Возняк (соучредитель Apple) считает, что BTC вырастет до $100 000 и будет существовать еще долгое время
89% респондентов все еще доверяют централизованным криптокастодиантам; уверенность в крипте все еще на высоком уровне; внедрение крипты это огромная возможность для бизнеса — опрос Paxos
После закрытия криптовалютного банка Silvergate основное внимание будет уделено действиям криптобиржи Binancе. Регулирование ужесточится. Притоки в криптопространство замедлятся и снизятся на фоне ограничений работы банков с криптой — Morgan
Barr (главный банковский регулятор ФРС): недавний опыт показывает, что крипта может представлять риск для банков, хотя до сих пор риск был ограничен; ФРС будет считать рискованным для банков напрямую хранить крипту; ожидается, что банки будут уведомять ФРС, прежде чем начать заниматься криптой; некоторые новые финансовые технологии могут ускорить работу платежных систем; ФРС формирует команду для изучения криптотехнологий; риск, связанный со стейблкойнами, вызывает огромные проблемы
JPMorgan остается медведем по крипте. Для улучшения на рынке хочет увидеть возобновление роста маркеткапа в стейблкойнах и возобновление роста объема венчурных инвестиций в криптопространстве. Сейчас в макромасштабе наблюдается падение и там, и там
Финансы движутся к децентрализованному будущему без банков. Классические банки по-прежнему будут существовать, но в качестве «хранителей старого богатства». К 2028 г индустрия DeFi вырастет до $1 трлн (с нынешних $65 млрд), с доходом более $40 млрд в год - Bernstein
BofA считает, что у DeFi все только начинается, и в ближайшие 30 лет произойдут большие изменения
Peter Schiff призывает всех продать BTC
"Банки рушатся, и вот для чего BTC был изобретен" — криптосообщество
Circle: банки представляют систематический риск для крипты, а не наоборот
Банковский кризис в США может вытолкнуть криптофирмы в офшоры. Швейцария, Лихтенштейн и островные юрисдикции среди фаворитов - CD
Объем платежей через CBDC к 2030 году достигнет $213 млрд в год; по сравнению с $100 млн в 2023 г — Juniper Research
Morgan: BTC был создан для хранения ценности и совершения транзакций без посредников, но на практике ведущая криптовалюта «не изолирована от традиционной банковской системы». Это связано с тем, что цена Биткойна поддерживается «банковской ликвидностью» в долларах США, что делает торговлю BTC схожей с торговлей спекулятивным активом, а не валютой
CEO BlackRock считает, что следующей большой темой в крипте станет токенизация
Новограц считает, что сейчас самое время быть в BTC и золоте на фоне банковского кризиса
DappRadar: крах SVB негативно сказался на объеме торгов NFT
CEO Messari прогнозирует BTC $100 000 в течение 12 месяцев
Сенатор Майкл Беннет: индустрия каннабиса стабильнее, чем криптовалюты
Член парламента ЕС Йохан Ван Овертвельд: если правительство запрещает наркотики, оно также должно запретить криптовалюты
Артур Хейс остается приверженным своему макропрогнозу BTC $1 000 000
НЕГАТИВ
Очередная негативная статья в WSJ, обвиняющая Tether и его дочернюю Bitfinex в фальсификации документов и организации серых компаний в 2018г для получения доступа к глобальной банковской системе
Silvergate сворачивает операции и ликвидирует свой банк. Все депозиты будут полностью погашены. Ликвидация криптобанка Silvergate спровоцировала очередной виток кризиса доверия в криптоотрасли и на рынках — RTRS
Bybit приостановила платежи в долларах США посредством банковских переводов
SEC принял экстренные меры против инвестиционного консультанта из Майами BKCoin за схему мошенничества с криптой на $100 млн
В настоящее время в SEC США зарегистрировано только 9 криптовалютных компаний, и многие из них исчезли или приостановили свою деятельность — Axios
Первые слушания по претензиям Grayscale к SEC: Grayscale подал в суд на SEC из-за того, что регулятор никак не соглашается на преобразование трастов Grayscale в настоящие спотовые BTC ETFы. CEO Grayscale не исключает, что вердикт по суду против SEC можно ожидать к 3кв 2023г
Должники FTX подали иск против Grayscale, его CEO и остальных владельцев за то, что не дает им вывести деньги из своих фондов
Банкрот криптокредитор Voyager получил разрешение судьи на продажу своих активов на $1.3 млрд бирже Binance US. Клиентам Voyager также разрешено перейти в Binance US. Правительство США хочет запретить продажу активов Voyager бирже Binance US
PeckShieldAlert: правительство США перевело на Coinbase 49 000 BTC, конфискованных в 2021-2022гг
Судья дал Celsius эксклюзивное право на подготовку плана выхода из банкротства до конца марта
Crypto.com теперь может предоставлять банковские услуги в евро только пользователям в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Ранее биржа потеряла возможность принимать депозиты в долларах США из-за проблем со своими банковскими партнерами
Blockchain.com приостанавливает работу своего недавно запущенного подразделения по управлению активами, ссылаясь на долгую криптозиму
Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на KuCoin за то, что биржа вела свою деятельность в штате, не будучи зарегистрированной
Сеть Hedera приостановлена из-за хака
Tether подсчитал статьи Wall Street Journal с 1 января 2021 г. по 1 января 2022 г. - 84 статьи о Tether или с его упоминанием, большинство из них были негативными; одновременно было опубликовано 28 статей о FTX или упоминанием о ней, почти все статьи позитивные — подробнее
CEO Circle: обещает, что компания Circle восполнит засчет собственных средств все $3.3 млрд, которые застряли в банке SVB, если их не удастся вернуть; обещает восстановить привязку USDC-USD до 1:1; компания уже рассылала письма клиентам, где предлагает выкупить USDC по курсу 1USDC = $1
Регуляторы закрыли ещё криптоориентированный банк - Signature Bank, ссылаясь на системный риск
Coinbase сообщила, что у нее $240 млн в закрытом регуляторами Signature bank. Клиенты OKCoin временно лишились возможности вносить депозиты в USD из-за краха банка Signature
Euler Finance подвергся хаку, часть украденных средств из Euler Finance ушло в Tornado Cash — PeckShieldAlert
Meta (запрещена в РФ) через 10 месяцев после запуска прекратит поддержку NFT, сообщила компания
Германия и США ликвидировали крупный миксер криптовалют ChipMixer
Банк State Street прекращает отношения с криптокастодиальной компанией Copper
21Shares закрывает 6 своих крипто ETP продуктов из-за низкого спроса
ВЫВОДЫ
Многие эксперты советуют находиться в Биткойне. Мы же в этой позиции уже давно, с 5 сентября 2022. Наш публичный вход был по $16 800. Первая фиксация по $25 000. Если бы вы заходили вместе с нами, ваша прибыль бы составила 49% на этой сделке. Миллион рублей бы принёс чистыми 490 тысяч рублей. Затем откупали по $19 800, сейчас цена на БТС $28 000. То есть профит 41%. Учитывая силу сложного процента, то с 1 000 000 мы получили бы 2 100 000. Общая прибыльность сделки 110%
Вот так мы зарабатываем в рабочей группе - заранее изучаем активы и делаем на них сетапы, потом покупаем и продаем актив в известных зонах
Если вам понравился материал, обязательно делитесь с вашими знакомыми, это поможет им сохранить и преумножить капитал.
Продолжаю перекладывать профиты с бондов и акций в крипту, параллельно арбитраж приносит большой доход, оттуда тоже прибыль уходит в крипту, золото, серебро и акции
Еще и крипта начала профиты раздавать на альтах! ПРУФ ТУТ
#bitcoin #криптовалюта #крипторынок #инвестирование #инвестиции #инвестициивкриптовалюту #btc #вложенияденег #биткойн #крипта
