В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное использование документов для образования юридического лица и неправомерный оборот средств платежей.
Предложение о работе фиктивным директором неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков 25-летний житель Самары увидел в интернете. Он согласился предоставить в налоговый орган пакет документов для регистрации юрлица, заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве его директора не будет. Ранее мужчина, используя полученные в регистрирующем органе документы, подал заявления в кредитную организацию на открытие не менее 7 расчетных счетов, а электронные ключи доступа от них передал третьим лица. Так самарец заработал 20 тысяч рублей.
Его афера была раскрыта полицейскими в результате совместной работы следователей, сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и налогового органа.
В отношении него возбудили уголовное дело за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица и неправомерный оборот средств платежей.
Старший следователь Отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ УМВД РФ по Самаре майор юстиции Екатерина Панюшкина напомнила, что предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет.
