Следственное управление СКР по Калининградской области возбудили сразу несколько уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 ст. 199 УК РФ). Правоохранительные органы выявили криминальную схему, по которой в Россию на протяжении нескольких лет из-за границы без уплаты ввозных пошлин и налогов поставлялись орехи и сухофрукты. Для этого ее организаторы использовали Калининградскую область и ее особую экономическую зону (ОЭЗ), пишет «Коммерсант».
Как следует из докуметов, орехи и сухофрукты обрабатывались и расфасовывались в самом западном регионе страны, откуда отправлялись в торговые точки России. На самом деле ОЭЗ использовалась только для транзита, а производство существовало лишь на бумаге. Об объемах ввозимого товара говорит тот факт, что недоимка только за один квартал составила 500 млн рублей, а общая сумма неуплаченных налогов может исчисляться миллиардами.
В ходе следствия обыски прошли в двух калининградских ООО: «Стюард» и «Роден», которые продают оптом орехи и сухофрукты. В их адрес товар поступал в льготном режиме без уплаты ввозных пошлин и налогов. О том, что предприятия занимаются переработкой и фасовкой поставляемой из-за границы продукции, что подразумевается законом об ОЭЗ, на сайте у них не упоминается. Лишь на страничке «Стюарда» говорится о некоем «наличии собственных промышленных позиций, позволяющих контролировать высокое качество продукции». В штате у обеих фирм значится по пять человек, а выручка у каждой из них за 2021 год оказалась одинаковой — по 6,2 млрд рублей.
По словам следователей, производства у этих и похожих фирм, обыски у которых прошли также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, существовали лишь формально. Предприятия служили лишь транзитной базой для контейнеров с орехами и сухофруктами, которые прибывали в Калининградскую область из Вьетнама, Чили, Перу, Китая, Турции, Азербайджана и других стран.
Отсюда, по данным оперативников, товар опять же через цепочку подставных ООО по оптовым ценам расходился по всем крупным городам России, включая Москву и Санкт-Петербург. В северной столице проживает предполагаемый организатор схемы, которым правоохранители считают соучредителя Ассоциации операторов рынка орехов, сухофруктов и специй Марию Анкудинову.
Согласно ЕГРЮЛ, Анкудинова также выступает соучредителем компании «Золотая сеть», которая зарегистрирована в Полесске. Вторым собственником компании числится руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей и председатель совета директоров «Залесье» Андрей Романов. Выручка «Золотой сети» по итогам 2021 года составила 78,5 млн рублей.
По версии правоохранителей, только за один квартал подозреваемые недоплатили налогов на 500 млн рублей. Общий ущерб бюджету страны от беспошлинного ввоза и торговли сухофруктами может исчисляться миллиардами. В данный момент ФНС России проводит налоговые проверки в отношении крупнейших участников рынка, результаты которых в случае выявления нарушений закона лягут на стол следователей. «Впрочем, у фигурантов после возбуждения в отношении них уголовных дел есть шанс избежать дальнейшего преследования, возместив суммы недоимок и пени», — считает «Ъ».
Как писал РБК Калининград, в декабре 2022 года стоимость сухофруктов доходила до 845,49 рублей за килограмм. За год они подорожали на 45,75%.
