Владимир Путин принял в Кремле главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Эту федеральную службу еще называют финансовой разведкой. И как настоящий разведчик, директор ведомства рассказал достаточно, чтобы стало интересно, но не слишком много, чтобы раскрыть тайны.
МЫ УГРОЗЫ НЕ НЕСЕМ
Сейчас в российских верхах много говорят о нашем суверенитете и особом пути. Дескать, не хотите иметь с нами дело - обойдемся. Но с финансовыми преступлениями такой державный подход не работает. Если бандиты сидят за границей и деньги выводят туда же, мы их никогда не переловим, отказываясь идти на контакт с иностранными правоохранителями.
Вот Чихансин и рассказал, как его финразведка старается не остаться в изоляции.
- Сегодня предпринимаются попытки исключения нас из ФАТФ (межправительственная антиотмывочная организация - Ред.), предпринимаются попытки включения даже в чёрный список... Но мы всячески стараемся доказать, что мы соответствуем (стандартам работы - Ред.), и угрозы никакой международному сообществу не несем, - рассказал чиновник.
Он упомянул еще «взаимную заморозку».
- Что это? - спросил президент.
Оказалось, речь про обмен списками имен террористов. Мы им говорим о подозрительных людях на их территории, они - на нашей.
- Нам передано порядка 1500, и около 2000 передали мы, - уточнил директор Росфинмониторинга.
Мы уже добиваемся возвращения 30 людей в страну.
ВОРУЮТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Федеральная служба еще занимается мошенниками, ворующими через интернет. Речь о «псевдоброкерах», «финансовых пирамидах».
- Бенефициары, собственники находятся в офшорах. Фигуранты конкретно - это в основном граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и других стран, - объяснил Чихансин.
60 уголовных дел заведено на создателей финансовых пирамид.
КАК РАСТАСКИВАЮТ БЮДЖЕТ
Ну и чуть ли не главная задача Росфинмониторинга: не давать воровать казенные деньги. Тут у службы, к сожалению, работы непочатый край.
- Рисковые отрасли какие? - спросил Путин о хищениях в нацпроектах.
- Если говорить по отраслям, есть демография, есть строительство - конечно, это самый большой проблемный вопрос. Здесь и в рамках проекта «Восточный полигон» (расширение БАМ и Транссиба - Ред.)... пытаемся навести порядок, - ответил директор службы.
Какие только схемы не придумывают. Даже с «Пушкинской карты» научились воровать! Ее выдают школьникам для бесплатного посещения музеев и театров.
- Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было, - объяснил Чиханчин.
- Мёртвые души? - уточнил президент.
- Арестованы эти люди, арестованы активы. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком.
- Что ни сделаешь - везде жулики появляются, - заметил глава страны.
ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФИНРАЗВЕДКИ
* Обнал в гособоронзаказе уменьшился в 20 раз благодаря лучшему контролю за деньгами.
* 4,5 млрд. рублей вернули в бюджет, закрыв «теневые площадки» отмыва денег.
* Закрыто 2000 компаний-господрядчиков, учредителями или руководителями которых были «лица, причастные к преступлениям».
Автор: Олег АДАМОВИЧ