Росфинмониторинг фиксирует рост использования криптовалют в РФ, отслеживает свыше 25 участников операций с ними, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
"К сожалению, должен сказать, что нарастает объем использования криптовалюты. У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день. В частности, у нас на мониторинге более 25 тысяч участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тысяч биткоинов. Проведено порядка 120 наших расследований, и более 60 уголовных дел", — сказал Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что эти результаты связаны с запуском программного продукта – "Прозрачный блокчейн". "В свое время Вы дали поручение нам совместно с банком ВТБ. Мы его усовершенствовали: если год назад мы видели одну валюту – криптовалюту биткоин, – то сегодня более 20 валют уже имеем. Сейчас тестирование идет в МВД, ФСБ, Следственном комитете, и ряд стран СНГ попросили у нас этот продукт для того, чтобы запустить у себя", — сказал глава Росфинмониторинга.
Чиханчин отметил, что этот продукт помог Росфинмониторингу совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа "закрыть очень крупную интернет-площадку "Гидра", которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег".
"Арестованы все люди сегодня. И также выявлен факт предоставления (средств — ред.) через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идет с ФСБ", — пояснил он.