Россия 90-х была страной возможностей. Далеко не для всех. Но находчивых людей хватало. Пока одни пытались выжить, соображали, что делать с ваучерами и вкладывали последние деньги в «МММ», другие – переводили предприятия в частные руки, делили сферы влияния и грабили государство. Одной из самых крупных афер в 90-х стала та, в которой использовали поддельные авизо.
В частности, триллионы рублей получил тогда глава самопровозглашенного террористического государства Ичкерия Джохар Дудаев. Впрочем, были дельцы и в других регионах страны. Просто в каком-нибудь Брянске или Саратове жулики грабили своё собственное государство, свой народ. А лидер чеченских террористов грабил тех, с кем воевал. На деньги Российской Федерации Дудаев закупал оружие, боеприпасы, одевал и обувал своих бойцов.
Схема с авизо
Её было очень легко провернуть. Кто жил в России 90-х, тот помнит, что это было такое. Коррупция, криминал, несоблюдение законов. Ужас. Конечно, в 21 веке хватает в РФ людей, которые считают, что живем мы плохо. И, наверное, равняться нужно на лучшее, а не на худшее. Но в 90-х всё было тяжело и беспросветно. Зато у всякого рода жуликов, мошенников было очень много возможностей, чтобы обманывать государство и народ.
Как это делали:
1. Искали среди работников разных коммерческих банков людей, которые могли бы стать «своими». Это было довольно легко. Нужно было только поделиться с банковским сотрудником, желательно, в долларах – и всё.
2. Работник банка выписывал поддельные авизо (платежные документы), которые обналичивали, направляя бумаги в Центральный банк РФ.
3. Чтобы получить средства без проблем, договаривались с владельцами крупных предприятий, которые оперировали солидными суммами – чтобы не возникало никаких подозрений.
Если упростить, то было так: преступная группировка искала себе помощников среди крупного бизнеса и среди банковских работников (или банковского руководства). Общими усилиями от государства получали деньги, которые потом делили «по справедливости».
Кажется, что схема была слишком простой. Но она работала. Хотя бы по таким причинам:
1. Как уже было отмечено: преступники вступали в сговор с владельцами крупных предприятий, которые управляли серьезными финансовыми потоками. Если ИП (тогда – ЧП) Иванов, торгующий матрешками, принесет в банк платежный документ на миллиард рублей, то это, согласитесь, вызовет подозрения. Если же с бумагами в банк придет владелец крупного завода и попросит тот же миллиард, то никаких подозрений не возникнет. Миллиард для большого предприятия – это ерунда.
2. Кроме того, банки, через которые проводили деньги, в которых оформляли нужные документы, отчитывались раз в год. За это время преступники успевали получить, спрятать или легализовать средства.
Так что воровать было легко. Это, кстати, открыто подтверждал Джохар Дудаев.
В Ичкерии
Дудаев, никого не стесняясь, рассказывал, что отправлял в Москву бумажки (авизо), а взамен получал грузовики и самолеты, набитые наличными деньгами. Часть цепочки российским правоохранителям удалось установить, но только часть. Все компрометирующие бумаги, которые были оформлены в Центральном банке Чечни, сгорели. Наверное, случайно.
А как дела обстояли в других регионах?
В остальной России
Повторю, что Дудаев воевал с Россией. А против врага все средства хороши – лишь бы победить. Но махинации с авизо имели место и в других регионах Российской Федерации.
Когда следователи взялись за работу, то выяснилось, что украдены были миллиарды рублей. Тысячи авизо направляли в Центральный банк. Незаконными действиями занимались около 900 банков в стране. Тогда финансовые организации в РФ появлялись, как грибы после дождя. И никакого серьезного контроля за ними не было. Это в наше время у коммерческого банка за незначительное нарушение могут навсегда отобрать лицензию. А в 90-е банковская система проходила стадию становления. Поэтому были возможности для совершения махинаций.
В преступных схемах были замешены около 1500 предприятий. И в этом нет ничего удивительного. В 90-е бизнес был срощен с криминалом. Вряд ли были в стране честные крупные предприниматели.
Возбуждали уголовные дела. Кого-то арестовывали и даже судили. Но, по сути, очень многим удалось избежать ответственности. Украли деньги – и ничего преступникам за это не было. Не удивительно.
