Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала о ликвидации крупной схемы, с помощью которой отмывались нелегальные доходы от запрещенного в стране игорного бизнеса. Сообщается, что в ней принимал участие один из киевских банков: преступные доходы легализовались под видом предоставления платежных услуг.
По предварительным данным, злоумышленникам удалось отмыть почти 5 миллиардов долларов за год, а банк в качестве прибыли получил 68 миллионов долларов. Ранее власти Украины заявили, что страна каждый месяц теряет 270 миллионов евро на таможенных махинациях.