Процедура Due Dilligence (комплексной проверки на благонадёжность) представляет собой расследование с целью проверки информации о заявителе. Правительства сотрудничают со специализированными детективными агентствами, которые эти данные находят.
Вот примерный (но далеко не полный) список критериев, которые оценивают проверяющие:
- Не является ли кандидат фигурантом одного из глобальных санкционных списков или лицом в зоне особого контроля
- Не является ли заявитель политически значимой персоной
- Не связан ли с террористическими группировками и отмыванием денег
- Проверка по базе оффшорных утечек Offshore Leaks Database, содержащей информацию о тайных компаниях и связанных с ними лицах
- Не проходит ли кандидат по уголовным и гражданским делам в нескольких юрисдикция
- Проверка любой информации в СМИ, которая помогла бы оценить репутацию заявителя и выявить возможные риски
- Проверка изменения имен заявителей и их адресов
- Проверка на предмет владения, причастности или регистрации компаний
- Проверка и оценка документов, удостоверяющих личност
- Проверка истории занятости
- Проверка финансового положения и легальности полученных средств и активов
- Проверка любых рекомендательных писем и материалов о репутации заявителя