Участники преступной группы в Тульской области подыскивали семьи, которые не собирались распоряжаться материнским капиталом, и предлагали подзаработать – заключали с ними договоры займов на покупку жилья. Действовали через свой же кредитный потребительский кооператив.
Недвижимость подыскивали по бросовым ценам, непригодную для проживания, вносили в документы недостоверные сведения и отправляли в Пенсионный фонд. Затем от государства на расчетные счета потребительского кооператива поступали деньги в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа.
Деньги делили между руководством, членами преступного сообщества и владельцами сертификата. В группу входили 2 руководителя, 6 участников и 6 соучастников. Общий ущерб получился свыше 5 млн рублей.
Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел в установлено 27 эпизодов противоправной деятельности. Обвиняемые вину признали в полном объеме. Их незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и СУ СКР по Тульской области.
Уголовное дело с заключением, утвержденным в прокуратуре Тульской области, направлено в Центральный районный суд Тулы.