Центральный Банк России в Ростовской области выявил 20 компаний, которые возможно осуществляют нелегальную финансовую деятельность. На сайте регулятора опубликован соответствующий перечень.
В список вошли следующие компании, зарегистрированные или связанные с Ростовом: ООО «Альянс Финанс», ООО «Авто Ломбард», ООО «Микрокредитная компания „Деньги в Кармане“», ООО «Южная Столица», ООО «Орильон», ООО «Доходионс», ООО «Би Хэппи», ООО «Автозайм», ООО «Волга Лизинг», ООО «Ломбард Наутилус», ООО «Рупия».
Подобные организации зафиксированы и в других городах Ростовской области, обратило внимание издание «Коммерсантъ-Юг»: в Азове (ООО «Азовский городской ломбард», ломбард ООО «Рич Плюс» и ООО «Ломбард-Наталья») в Волгодонске (сервисный центр «Гладиатор» и Техноскупка Профицит), в Новочеркасске (комиссионный магазин «Корона») в Белой Калитве и Каменске-Шахтинском (комиссионные магазины «София»), в Шахтах (ООО «Ломбард Удача»), в Таганроге («МОБИЛ-КА»).