Количество нелегальных кредиторов в Москве и области в 2022 году выросло в 1,5 раза

Согласно данным ЦБ, в 2022 году в столичном регионе было выявлено 216 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. ЦБ в 2022 году выявил 177 нелегальных кредиторов в Москве и Московской области, а также 33 организации с признаками финансовой пирамиды и 3 организации с выявленными признаками нелегальных участников рынка ценных бумаг, говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным ЦБ, в 2022 году в столичном регионе было выявлено 216 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В ЦБ отметили, что в 2021 году было выявлено столько же субъектов, однако структурно состав компаний поменялся. Больше всего в прошлом году было выявлено нелегальных кредиторов - 177, что на 54% больше, чем в 2021 году. Из них 118 обнаружено в Москве и 59 в Московской области.

"Нелегальные кредиторы в Москве и области действовали достаточно консервативно, и в основном, занимались маскировкой под ломбарды, работая при этом как комиссионки, а также выдавали потребительские займы, прикрываясь схемой возвратного лизинга. Это особенно характерно для Москвы", - отметил начальник управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.

Он отметил, что среди выявленных в 2022 году организаций, действующих в столичном регионе по механизму "возвратного лизинга", были ООО "Траст-авто-групп" и ООО "Лайф лизинг". При этом рост количества выявляемых субъектов в ЦБ объясняют оптимизацией процессов выявления подобных организаций, а также в том числе и с изменениями правил допуска на рынок ломбардов. Если ранее они регистрировались в уведомительном порядке, то в 2022 году были введены требования для их включения в реестр, и не все организации стали их соблюдать.

Также в 2022 году в Московском регионе ЦБ выявил 33 организации с признаками финансовой пирамиды. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее (в 2021 году - 95). С регистрацией в Москве было выявлено 30 пирамид, в Московской области - всего три. В ЦБ считают, что такая тенденция показывает активное смещение интереса нелегальных компаний к работе в интернете.

Данные по всем выявленным организациям переданы в прокуратуру, МВД, ФАС и другие уполномоченные органы. Кроме того, компании внесены в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который размещен на сайте Банка России. На сегодняшний день в нем содержится информация о более чем 8,6 тыс. субъектов с выявленными признаками нелегальной деятельности, более 500 из них с регистрацией в Москве и области. Список обновляется ежедневно. В Банке России рекомендуют гражданам при взаимодействии с финансовой организацией проверять легальность работы компании на сайте Банка России cbr.ru.