Власти обозначили «тревожные флажки», согласно которым к сделке для уклонения от экспортных ограничений может быть привлечен посредник
Власти США призвали компании, ведущие внешнюю торговлю попавшими под антироссийские санкции товарами, обращать внимание на подозрительные сделки. Минторг, Минюст и Минфин страны расписали «красные флаги», которые сигнализируют о таких сделках, в отдельной памятке (ист.).
История вопроса:
Согласно позиции министерств, производители, дистрибьюторы, реселлеры и экспедиторы зачастую обладают возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка введенным ограничениям. При наличии признаков нарушения санкций компании следует провести дополнительную проверку.
О том, что к сделке для уклонения от санкций или экспортного контроля может быть привлечен сторонний посредник, по мнению властей США, могут свидетельствовать следующие признаки: использование подставных юрлиц для осуществления международных денежных переводов, нежелание контрагента делиться информацией о конечном использовании продукта, несоответствие IP-адреса клиента местоположению, которое было им указано. Использование личных адресов электронной почты вместо корпоративных тоже должно вызывать сомнение.
Кроме того, компаниям рекомендуется обращать внимание на направление товаров через определенные перевалочные пункты, «обычно используемые для незаконного перенаправления запрещенных товаров» в Россию или Беларусь. Речь идет о Китае, Армении, Турции и Узбекистане.
В заключении говорится, что предприятия всех уровней должны действовать ответственно, иначе они либо их деловые партнеры рискуют подвергнуться административному воздействию или уголовному преследованию.
Напомним, с 10 марта этого года США вводят 200-процентную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России. Месяцем позднее, с 10 апреля, начнет действовать пошлина в размере 200% на изделия с содержанием российского алюминия. LR