Под видом оказания финансовых услуг злоумышленники похитили у клиентов миллиарды рублей.
Как пишет «Коммерсантъ», по уголовному делу проходят ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс». Организации без лицензии, обещая быстрое извлечение прибыли от сотрудничества, создавали видимость ведения брокерской деятельности, а получаемые от клиентов средства присваивали. Обмануть фигуранты успели не менее 250 инвесторов.
В материалах дела указывается, что злоумышленники причинили жертвам ущерб «более 1 млн рублей», но потерпевшие указали, что количество пострадавших от действий мошенников может исчисляться тысячами, а сумма украденных у инвесторов денег может составлять несколько миллиардов рублей.
Схема была в каждом случае одинакова: чтобы найти потенциальных жертв, мошенники обзванивали номера из купленных баз, предлагая бесплатные консультации в области инвестирования, приглашая в один из презентабельных офисов, арендованный в небоскребах «Москва-Сити» или бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах.
Затем заключались договоры на консультационные услуги при открытии «личного кабинета» у одного из фиктивных брокеров, описывает издание. Например, ВШУФ рекомендовала перевести деньги зарегистрированной на Маршалловых островах Bristol House Corporation, у которой в действительности нет лицензий на оказание финансовых услуг ни в одной стране мира.
Инвесторов убеждали в стремительном росте доходов, предлагали сделать дополнительные вложения. Когда клиенты собирались вывести средства, им отказывали под разными предлогами, заявляя, например, что средства попали под санкции или что купленные на них акции внезапно рухнули. «Глобал Финанс» и АУФИ работали по аналогичной схеме. Сотрудники в офисе принимали деньги клиентов в рублях, переводили их в доллары, а после в криптовалюту, которую якобы отправляли зарегистрированному на тех же Маршалловых островах брокеру Asset Capital Business.
Сейчас против нескольких участников схемы избрали меры пресечения. Гендиректора DIEA Виталия Федорова в декабре 2022 года по обвинению в мошенничестве отправили под домашний арест. Несколько менеджеров ООО «Глобал Финанс» находятся под стражей в настоящее время. Их задержали одновременно с гендиректором АУФИ Арсением Дадашевым. В отношении кассира АУФИ Снежаны Запорожец суд ограничился запретом определенных действий.
Каждый второй телефонный мошенник представляется полицейским
Читайте также:
Банкам хотят передать данные о сотовых абонентах ради борьбы с мошенниками
Мошенники придумали новую схему обмана покупателей квартир
Мошенники на бюджете? Директорам госучреждений Подмосковья дают странные распоряжения