Крипто-расследования на подъеме. За последний месяц мне пришло довольно много запросов о том, чем я пользуюсь, если речь заходит о расследованиях в области криптовалют. Хоть я и не мастер над криптой (для этого у нас в команде есть специальный человек), у меня таки есть пара любимых инструментов. Собственно, про них я вам и расскажу в ближайших постах.
Зайду сразу с козырей. Один из лучших инструментов для работы с криптой на данный момент — Watchers Pro [1]. Это настоящий комбайн от мира криптовалюты. У него есть три режима работы.
Discovery mode. Или же «режим исследователя». В нем вы найдете дашборды со списками самых крупных кошельков, оценку состояния рынков и проектов, а также NFT. Ну и конечно аналитику в разрезе всех крупнейших бирж мира. Штука очень познавательная.
Due-dilligence mode. Название говорящее. Тут мы можем отслеживать активность крупнейших трейдерских фирм, в том числе самые большие и новые открытые позиции по разным типам крипты.
Особенно крутая штука - Whale watch. Выбираете крипту и видите крупнейших игроков рынка и их поведение. Что особенно интересно - наличие черного списка с кошельками, которые потенциально являются скамерскими. За ними тоже любопытно последить.
Investigation mode. Или же модуль «расследования». Ради него мы все тут собрались. У Watchers Pro самый удобный интерфейс оценки денежных потоков из всех, что я пользовался.
Справа и слева от адреса отображаются входящие и исходящие потоки соответственно. Каждый из адресов можно раскрыть и добавить к графу. В результате мы можем найти «колечки» и «паровозики», которые часто используются для запутывания следов.
Есть также сервис для кластеризации адресов. Открываем нужный адрес и смотрим, кто чаще всего переводил валюту и в каком объеме. Это позволяет выявлять аффилированность отдельных адресов для последующих раскопок. Удобно, однако.
Ну и ложка дегтя. Нужно законнектить свой (или не свой) кошелек для регистрации. И лимиты уж больно узкие. Это печалит.
Пусть ваша охота всегда будет доброй!
#библиотека #it #osint #технологии #разведка #кибердед
