За всю историю криптовалюты было несколько крупномасштабных крипто-мошенничеств, вот некоторые из наиболее заметных из них:
1. Bitconnect: Bitconnect была кредитной и инвестиционной платформой, которая обещала инвесторам высокую отдачу от их инвестиций. Однако в 2018 году выяснилось, что платформа представляет собой схему Понци, и стоимость токена Bitconnect резко упала до нуля, что привело к потерям инвесторов в миллионы долларов.
2. Mt. Gox: Mt. Gox была одной из крупнейших биткойн-бирж в мире, но в 2014 году биржа подверглась масштабному взлому, в результате чего было потеряно около 850 000 биткойнов на сумму более 450 миллионов долларов на тот момент. В конце концов компания подала заявление о банкротстве, а ее генеральный директор Марк Карпелес был арестован и обвинен в растрате.
3. OneCoin: OneCoin была схемой Понци, которая действовала с 2014 по 2018 год и продавалась как криптовалюта, которая могла бы соперничать с Биткоином. Однако позже выяснилось, что OneCoin был мошеннической схемой, за которой не стояла никакая реальная криптовалюта. Эта схема привела к убыткам инвесторов примерно в 4 миллиарда долларов.
4. PlusToken: PlusToken был криптовалютным кошельком и биржей, которые обещали высокую отдачу от инвестиций, но в 2019 году компания исчезла с биткоином и другими криптовалютами на сумму около 3 миллиардов долларов.
5. BitGrail: BitGrail была итальянской криптовалютной биржей, которая подверглась взлому в 2018 году, что привело к потере токенов Nano на сумму более 150 миллионов долларов. Владелец биржи позже был арестован и обвинен в мошенническом банкротстве и отмывании денег.
Эти аферы служат напоминанием о том, что инвесторам необходимо проявлять осторожность и проявлять должную осмотрительность при инвестировании в криптовалюты, поскольку отрасль все еще в значительной степени нерегулируема и может быть подвержена мошенничеству. Важно тщательно изучить и проверить любые инвестиционные возможности, прежде чем вкладывать средства.