Следователи выяснили, что сотрудники кредитной и залоговой организации ООО «Семейный капитал» решили провернуть мошенническую схему.
Злоумышленники подыскивали астраханцев, которые могли претендовать на субсидию от АО «ДОМ.РФ» на погашение ипотечных кредитов.
После этого они якобы приобретали земельные участки для псевдо сделок купли-продажи по завышенной цене. Потом обращались в акционерное общество «ДОМ.РФ» с заявлениями о погашении ипотечного займа.
Материальный ущерб по предварительным данным составляет десятки миллионов рублей.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию. Уже провели допросы свидетелей. Подозреваемых задержали.
Астраханский Следственный комитет возбудил уголовное дело. ООО «Семейный капитал» и астраханцев подозревают в совершении преступлений по ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Редакция «МК в Астрахани»