Американские компании, которые не проявляют бдительность и торгуют с Россией, рискуют стать объектом регуляторных мер, административных штрафов или криминального расследования.
Министерства финансов, коммерции и юстиции США опубликовали совместный документ, где приводят рекомендации
для американских компаний, как не оказаться вовлеченными в обход антироссийских санкций.
«Одним из самых частых способов обхода санкций является использование посредника или промежуточных точек, чтобы обойти ограничения, скрыть причастность к санкционному списку и российскую принадлежность конечных получателей», — говорится в документе. Авторы рекомендуют компаниям быть начеку и тщательно проверять своих партнеров. И приводят ряд подозрительных признаков.
Это использование подставных компаний, несоответствие IP-адреса и физического адреса заказчика, отказ от послепродажного обслуживания, использование оффшорных компаний и счетов, отправки заказа ограниченной к импорту продукции в связанные или географически близкие России страны, в том числе Китай, Армению Турцию и Узбекистан, использование личных адресов электронной почты и адресов физических лиц, а не компаний, поступление платежа из страны, не указанной в списке конечных пользователей.
Компании, которые не проявляют бдителность, рискуют стать объектом регуляторных мер, административных штрафов или криминального расследования, предупреждают авторы документа.
Минюст США также сообщил The Wall Street Journal, что наймет дополнительно 25 прокуроров, которые будут расследовать обход санкций и мер экспортного контроля в отношении России.