Американские Минторг, Минюст и Минфин выпустили рекомендации по борьбе с обходом антироссийских санкций, сообщает РБК, ознакомившись с текстом документа.
Власти призвали к особой бдительности финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными подсанкционными товарами. При этом, как отмечает издание, такого рода призывы не остаются неуслышанными. По крайней мере донесений в специализированной подразделение Минфина США только за первые три недели года поступило целых 100, при том, что столько прежде приходило за пару лет. Впрочем, в такого рода доносительстве в США чаще всего мало личного — в основном бизнес: в случае подтвержденного нарушения информатор получает до 30% от суммы взысканного со злоумышленника штрафа.
В собственно рекомендациях эксперты ведомств указали, что производителям, дистрибьюторам, ресейлерам и перевозчикам доступна, на самом деле информация, содержащая признаки попытки что-то продать россиянам.
Например, следует насторожиться, если их покупатель не очень похож на обычного покупателя и что-то хочет скрыть.
Особо подозрительны: нежелание покупателя рассказать о конечном использовании продукта, использование подставных компаний для проведения банковских переводов; отказы в ответ на навязчивые предложения поставщика все «авторизовано» установить, обучить персонал или обеспечить техобслуживание; «не бьющиеся» IP-адреса и реальные локации, поступление платежа не из той страны, где должен находиться покупатель.
И наконец, самое главное: едва ли не достаточный признак нарушения - поставка товаров через Китай или другие «близкие к России страны» — Армению, Турцию, Узбекистан.
Подпишитесь на Telegram "МК": еще больше эксклюзивов и видео!
Автор: Андрей Степанов