Обвиняемые вступили в сговор с целью обхода экспортных законов США для продажи сложного авионического оборудования российским компаниям, обслуживающим самолеты российского производства, говорится на сайте министерства юстиции США.
Двое мужчин из Канзаса были арестованы 2 марта по обвинению, связанному с многолетней схемой обхода экспортных законов США, которая включала незаконный экспорт технологий, связанных с авиацией, в Россию после введения более строгих ограничений на экспорт в Россию.
Согласно обвинительному заключению, 59-летний Сирил Грегори Буяновски из Лоуренса и 55-летний Дуглас Робертсон из Олате владели и управляли компанией KanRus Trading Company, которая поставляла западное авионическое оборудование (то есть электронику, установленную в самолетах) российским компаниям и предоставляла услуги по ремонту оборудования, используемого в самолетах российского производства. С 2020 года обвиняемые вступили в сговор с целью обойти законы США об экспорте, скрывая и искажая истинных конечных пользователей, стоимость и конечные пункты назначения своего экспорта, а также осуществляя транзит товаров через третьи страны. Например, в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года обвиняемые получили авионическое оборудование, в том числе компьютерный процессор с наклейкой, идентифицирующей Федеральную службу безопасности России (ФСБ), от российской компании для ремонта в Соединенных Штатах. Обвиняемые скрыли истинного конечного пользователя и конечный пункт назначения, предоставив компании-отправителю поддельный счет-фактуру, в котором конечным пунктом назначения была указана Германия.
Как утверждается далее, 28 февраля 2022 года обвиняемые попытались экспортировать авионику в Россию. Власти США задержали партию, и Министерство торговли США сообщило обвиняемым, что для экспорта оборудования в Россию требуется лицензия. В сообщении от апреля 2022 года Робертсон заявил российскому клиенту, что “в США все сложно” и что “сейчас неподходящее время для [дополнительной бумажной работы и наглядности]”. Впоследствии, в мае, июне и июле 2022 года, обвиняемые незаконно переправляли авионику через Армению и Кипр в Россию без получения необходимых лицензий.
Обвиняемые обвиняются в заговоре, экспорте контролируемых товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении электронной экспортной информации, а также контрабанде товаров, противоречащих законодательству США. В случае признания их виновными им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за каждый факт экспорта контролируемых товаров без лицензии; до 10 лет лишения свободы за каждый случай контрабанды; и до пяти лет лишения свободы за каждый случай сговора и фальсификации экспортной информации. Судья федерального окружного суда вынесет любой приговор после рассмотрения руководящих принципов США по вынесению приговоров и других законодательных факторов.
Директор целевой группы по поимке клептократов Эндрю К. Адамс, прокурор США Дастон Дж. Слинкард из округа Канзас, помощник директора Алан Э. Колер-младший из отдела контрразведки ФБР, ответственный специальный агент Чарльз Дайуб из местного отделения ФБР в Канзас-Сити и ответственный специальный агент Аарон Тамбурини из Управления Министерства торговли США по борьбе с наркотиками.Об этом объявило местное отделение по контролю за экспортом в Чикаго.
ФБР и Управление по контролю за экспортом Министерства торговли США расследуют это дело.
Дело ведут помощники прокурора США Скотт Раск и Райан Хуска из округа Канзас, а также судебный адвокат Адам Барри из Отдела контрразведки и экспортного контроля Отдела национальной безопасности.
Расследование координировалось Целевой группой Министерства юстиции KleptoCapture, межведомственной правоохранительной целевой группой, занимающейся обеспечением соблюдения жестких санкций, экспортного контроля и экономических контрмер.
© Перевод с английского Александра Жабского.