Министерства США усиливают борьбу с обходом антироссийских санкций

В Соединённых Штатах министерства торговли и финансов совместно с Минюстом на фоне введения всё большего числа антироссийских санкций усиливают борьбу с обходом введённых ограничений.

Ведомства призвали американские финансовые организации и торговые компании быть бдительными и рекомендовали проводить дополнительные проверки по сделкам. В рекомендациях министерств перечислены явные признаки попытки обойти санкции.

Производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов должны обратить внимание на следующее:

• Поставки идут через Китай в дружественные к России страны – Турцию, Узбекистан, Армению;
• Компания, которая приобретает услугу или товар, отказывается от технического обслуживания или базовой установки;
• Для проведения платежей используется финучреждение, которое находится не в той же юрисдикции, что и фирма-покупатель;
• Организация слабо представлена в интернете или же данных о ней нет совсем;
• Покупатель не хочет делиться информацией о конечном использовании продукта.