К сожалению, у нас в стране так или иначе каждый преступает закон. Кто-то в мелочах, а кто-то основательно выбрал этот путь.
Давайте разберем в следующих статьях, как и почему вторая власть в стране имеет такое влияние, каким образом пришлось с этим соприкоснуться мне и как удалось из этого выбраться.
Наверняка каждый из вас слышал, либо вам даже предлагали сделать банковские карты на продажу или даже открыть фирму. Так и мне довелось встретить человека который занимается обналом.
Я потерял работу и искал новые источники заработка. На старой работе мой коллега мне как то сказал что он открыл ип которую по итогу продал за относительно неплохие деньги.
Поразмышляв какое то время я позвонил коллеге и попросил связать меня с человеком(назовем его N) который у него купил эту ип. Буквально в тот же день была назначена встреча и вечером ко мне подъехал мой новый знакомый.
N доступно объяснил для чего ему нужны люди и какая зона ответственности у каждого.
Необходимо было находить людей(на рабочем сленге космонавты или дропы), регистрировать на них ип или ооо, открывать счета в банках и в дальнейшем контролировать дропов.
Буквально через пару дней я нашел двух людей и через пару недель уже получил первые деньги. Из 100 к которые я получил на руки за вычетом расчета дропов осталось 50к. Для сравнения не предыдущем месте работы с графиком с 9 до 18:00, за месяц работы я получал 55к. Поняв что можно относительно легко зарабатывать деньги я основательно занялся этой темой. Через примерно полгода я случайно вышел на посредника который скупал дебетовые карты. Я предполагал что их покупают для тех же целей что и организации. Да и покупатель сказал то же самое. Цены на карты были не высокие, но доход был неплохой из-за объема, плюс не было заморочек с открытием организаций и счетов.
Спустя еще пару месяцев я уже сам нашел ребят, которые искали дропов. Система начала работать сама. Доход был в среднем около от 200 к месяц. Я купил первую тачку, как и полагает ровному пацану бмв 5ку по низу рынка 2008 года. Для региона и для 20 летнего пацана это был успех как мне казалось. Деньги шли сквозь пальцы и тратил я иногда даже больше чем зарабатывал.
Проработав пару месяцев с картами, столкнулся с первыми проблемами. У меня на одной из карт повис блок по 115ФЗ и нужно было оперативно достать деньги. Так как дропу деньги не отдавали, мне пришлось вместе с ним зайти в банк, чтобы понять в чем дело и попробовать решить. Я не знал что карты покупают под грязь и представился владельцем денег, сказав что взял карту у друга воспользоваться. Сотрудники банка вели себя подозрительно, попросили подождать в зале ожидания. На улице в машине сидел мой друг, который написал мне, чтобы я срочно вышел. Выйдя на улицу, прямо в двери я встроил двух сотрудников, которые проверяли документы у всех кто выходил. Показав фотку документов меня пропустили и сами зашли в банк. Я быстро сел в авто и уехал, а дропа который сидел внутри задержали.
По итогу дропа отпустили в тот же вечер, а мою ориентировку подали в оперативный розыск.
Я не перестал заниматься картами, а только нашел новых покупателей и изучил для чего их покупают и какие могут быть последствия.
Есть два вида обнала:
- Серый обнал с помощью которого уклоняются от налогов.
- Черный обнал. Деньги могут идти от куда угодно. В основном с мошеннический действий.
Буквально в тот же период с одной из карт дроп украл 500к и пропал со связи. Найти его не удалось.
Через пару недель после ситуации ко мне подъехали на разговор те чьи деньги и дали месяц на возврат денег.
Тогда я впервые столкнулся с «Улицей» и с последствиями которые могут быть.
Через продажу материала для обнальщиков началось мое знакомство с криминальным миром.
В один момент я был должен 500 к и находился в розыске.
Продолжение следует…
