Сенаторы США допрашивают компанию Binance и её американского партнёра по поводу соблюдения законодательства.
2 марта - Три сенатора США попросили у криптобиржи Binance и её американского партнёра Binance.US информацию об их соблюдении нормативных требований и финансах, ссылаясь на расследования Reuters и сообщения некоторых других СМИ, говорится в письме, опубликованном в среду. В письме демократы Элизабет Уоррен и Крис Ван Холлен вместе с республиканцем Роджером Маршаллом призвали биржу обеспечить прозрачность в отношении потенциально незаконной деловой практики, добавив, что биржа и связанные с ней организации «намеренно уклоняются от регулирующих органов, передают активы преступникам и уклоняющихся от санкций и скрывающих основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности». В заявлении Binance говорится, что «о нашей компании было распространено много дезинформации», но «мы ценим просьбу сенаторов» и что они предоставят информацию, которая поможет им лучше понять фирму». Сенаторы также поставили под сомнение законность бизнеса компании и безопасность активов клиентов в письме, адресованном генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шредеру. Крах конкурирующей криптобиржи FTX, основателя которой Сэма Бэнкман-Фрида обвинили в мошенничестве, подчеркнул необходимость реальной прозрачности и подотчетности в криптоиндустрии», - написали сенаторы. Уоррен и Ван Холлен являются членами банковского комитета Сената. В письме цитировались статьи Reuters за прошлый год, в которых говорилось, что Binance намеренно сохраняла слабый контроль над отмыванием денег и обработала платежи на сумму более 10 миллиардов долларов для преступников и компаний, стремящихся уклониться от санкций США и замышляла уклонение от регулирующих органов в Соединенных Штатах и других странах. В письме также цитируется сообщение Reuters в феврале этого года о том, что Binance имела секретный доступ к банковскому счету Binance.US и смогла перевести 400 миллионов долларов на счет, принадлежащий торговой фирме, управляемой Чжао. Binance.US публично заявляет, что она полностью независима от глобальной биржи Binance.com и действует как ее «партнер в США». Однако агентство Reuters сообщило, что на самом деле Binance создала Binance.US в качестве дочерней компании де-факто, чтобы отвлечь внимание регулирующих органов США от Binance.com. Binance ранее оспаривала статьи Reuters, называя расчеты незаконных средств неточными, а описания средств контроля соответствия устаревшими.
#Binance #расследование #крипта #crypto
