После года обсуждения с регуляторами разных стран FATF согласовала более жесткие стандарты при подходе к предоставлению информации об итоговых бенефициарах компаний.
Напомним, что рекомендации FATF применяются более чем 180 странами и являются международным стандартом по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Членство России в FATF приостановлено 24.02.2023 г.
По мнению FATF обновленные рекомендации помогут предотвратить использование организованными преступными группировками, коррупционерами и лицами, уклоняющимися от санкций, анонимных или подставных компаний и других предприятий для сокрытия доходов нажитых преступных путем.
Суть Обновленной Рекомендации 24 FATF сводится к:
- Укреплению международного стандарта бенефициарного владения,
- Упрощению доступа к информации о конечных бенефициарах для компетентных органов
- Снижению риска неправомерного использования компаний для отмывания денег нажитых преступных путем и финансирования терроризма.
Что должно изменится:
Для компаний:
Компании будут должны получать и хранить точную и актуальную информацию о собственном бенефициарном владельце, сотрудничать с компетентными органами и финансовыми учреждениями своих юрисдикций для определения бенефициарного собственника в максимально возможной степени.
Для стран, применяющих рекомендации:
Странам рекомендуется применять риск-ориентированный подход при проверке информации о бенефициарных владельцах компаний и обязать свои финансовые учреждения увеличить частоту и/или объем проверок для компаний:
- Использующих номинальных директоров и акционеров или имеющих сложную корпоративную структуру в разных юрисдикциях,
- Сообщающих неточную информацию,
- и компаний участвующих в других подобных подозрительных ситуациях,
В то же время, для микропредприятий, где директор и бенефициарный владелец являются одним и тем же лицом, страны могут решить корректировать меры проверки в соответствии с риском, например, в случае если риск минимален, то потребовать проведения только проверки личности учредителя/директора.
Для получения консультации по поводу адаптаций бизнес-структур в Казахстане к новым правилам обращайтесь к нам на электронную почту sale@registracia.kz или в чат-бот https://t.me/regkz_bot
ссылки по теме:
- Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html
#FATF #бенефициарныйвладелец #отмываниеденег #финансированиетерроризма #международныйстандарт #компании #рискориентированныйподход #адаптациябизнесструктур #Казахстан #консультация #registracia.kz