Глава одного из кооперативов краевого центра подозревается в совершении мошеннических действий со средствами материнского капитала.
В Краснодаре правоохранительные органы раскрыли аферу, связанную с незаконным использованием денег из маткапитала. По данным пресс-службы городского управления МВД, к совершению противоправных действий причастна 50-летняя гражданка. Она занимает должность руководителя в одном из кредитно-потребительских кооперативов города. Изготавливая фальшивые документы, женщина осуществляла незаконный перевод средств.
Согласно материалам следствия, подозреваемая предоставляла в пенсионный фонд эти подложные документы. В этих фальшивых документах указывалось, что средства материнского капитала предназначены для инвестиций в жилищное строительство. Также часть якобы предполагалась для приобретения недвижимости. Это разрешено по закону.
Однако в действительности денежные средства переводились на указанный подозреваемой банковский счет. В дальнейшем похищенные средства шли на покрытие займов и процентных платежей кооператива. Также часть средств использовалась в личных целях.
Как сообщили в краснодарской полиции, в результате противозаконных действий на счет руководительницы кооператива поступила сумма более 7 миллионов рублей. Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба суд, по запросу следователя, арестовал имущество фигурантки уголовного дела. Общая сумма, на которую наложен имущественный арест составила примерно 30 миллионов рублей. В отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело. Согласно российскому законодательству, за такое преступление подозреваемой может грозить до шести лет заключения в исправительной колонии.
Читайте также:
Житель Кубани задержан по подозрению в помощи Украинским спецслужбам
В Тихорецком районе Кубани задержали закладчика с двумя килограммами «синтетики»