Петербургские оперативники задержали теневых банкиров, которые меньше чем за год заработали на обналичке 48 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Задержан 31-летний житель Всеволожского района и его 38-летняя подельница.
Как сообщили в полиции, мужчина зарегистрировал на себя компанию, которая по документам вела самый широкий спектр деятельности — от торговли лесоматериалами до фотоуслуг.
На имя подконтрольных лиц также было открыто множество ИП и фирм-однодневок. Бухгалтерский учет вела знакомая владельца компании. Офисы работали в Кудрово и в деревне Кальтино под Всеволожском.
Правоохранители считают, что в период с сентября 2022 года по июль 2023 года подозреваемые заработали 48 млн рублей, предоставляя разным компаниям услуги по переводу и снятию денег без регистрации и специального разрешения. В обмен фирма получала 11 % от суммы сделки.
«Клиенты» платили компании деньги — якобы за предоставленную услугу. Затем эти средства уводили на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий. Следом деньги обналичивали и передавали клиентом с вычетом.
На кадрах, сделанных полицией, — десятки мобильных телефонов, которые стопкой лежат на столе. Также у фигурантов нашлось огромное количество печатей разных фирм.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.