54,2 тыс подписчиков

Суд в Мурманске вынес приговор участникам группы по отмыванию денег

19 марта 202519 мар 2025

1 мин

Мурманск. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Октябрьский районный суд Мурманска вынес обвинительный приговор пятерым фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, доход от которой превысил 50 млн рублей. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, обвиняемые , входившие в организованную преступную группу, приговорены к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 4,5 до 3 лет. В зависимости от роли в совершенных преступлениях они признаны виновными по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). В пресс-службе суда отметили, что фигуранты с 2014 по 2019 годы открывали фиктивным юридическим лицам банковские счета в легальных кредитно-финан

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, обвиняемые , входившие в организованную преступную группу, приговорены к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 4,5 до 3 лет.

В зависимости от роли в совершенных преступлениях они признаны виновными по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

В пресс-службе суда отметили, что фигуранты с 2014 по 2019 годы открывали фиктивным юридическим лицам банковские счета в легальных кредитно-финансовых учреждениях, а также регистрировали номинальных индивидуальных предпринимателей.

Следствие и суд установили, что юридические лица не вели хозяйственной деятельности, а банковские счета индивидуальных предпринимателей служили для обналичивания денег. При этом юридические лица, не имея лицензии ЦБ РФ, вели деятельность коммерческой кредитной организации.

"За период совершения незаконной банковской деятельности, осужденными был извлечен доход в сумме 50,450 млн рублей, который является особо крупным", - отметили в суде.

По иску прокуратуры Мурманской области с осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный ущерб.

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!

Читайте также на Interfax-Russia.Ru: