В Ульяновской области задержали членов преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, с 2019 года на территории региона действовала криминальная схема, в которую были вовлечены более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Под видом оказания бухгалтерских услуг злоумышленники предлагали нелегально обналичивать деньги. Они изготавливали фиктивные платежные поручения для перевода средств между подконтрольными организациями и без специального разрешения совершали банковские операции.
Противоправная деятельность принесла злоумышленникам доход в виде комиссионного вознаграждения на общую сумму более 82 млн рублей.
Сотрудники подразделения экономической безопасности при поддержке бойцов Росгвардии задержали 10 человек. В ходе обысков в офисах и по местах жительства подозреваемых были изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, деньги, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по статьями 172 и 187 УК РФ.