Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили преступную группу, продававшую наркотики через интернет-магазин, а полученные деньги в размере 10 млрд руб. «отмывали» через криптовалюту и промежуточные счета «дроповых» банковских карт.
«Следственным департаментом МВД России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (легализация или отмывание денег, а также имущества, полученных преступным путем — прим. ред)», — сообщили aif.ru в Росфинмониторинге. Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье семь лет.
Начали криминальный бизнес обвиняемые еще в 2018 году, и постепенно их действия приобрели большой размах. По версии следствия, они продавали наркотики сразу в нескольких российских регионах.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны семь предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества, — написала в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. — Им инкриминировано совершение 53 преступлений... из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств».
Для легализации полученных денег была разработана схема с использованием современных технологий, сообщили в Росфинмониторинге. Все финансовые средства, вырученные от криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки, откуда, чтобы замести следы, деньги перечислялись на промежуточные счета. Далее денежные средства «распылялись» на множество «дроповых» банковских карт (оформленных на подставных лиц, либо на реальных людей, согласившихся за небольшое вознаграждение принять платеж и перевести его дальше или обналичить), после чего распределялись между участниками группы. Таким образом было легализовано свыше 10 млрд руб., которые и стали добычей преступников.
Выявить отмывание денег при помощи криптовалют удалось в том числе благодаря использованию программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».
По данным главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ, по итогам 2024 года в России было изъято из незаконного оборота 33,6 тонны наркотиков.
Ранее aif.ru сообщал, какое количество граждан ежемесячно становятся дропперами по оценке Банка России.
Больше срочных и эксклюзивных новостей — в телеграм-канале АиФ