Администратора Garantex задержали в Индии, ожидается депортация в США после судебного разбирательства.
Власти Индии подтвердили арест соучредителя Garantex Алексея Бещекова, гражданина Литвы, разыскиваемого США за якобы отмывку миллиардов через криптобиржу.
Полиция арестовала Алексея в прибрежном городе Кералы Варкала, когда он отдыхал со своей семьей. Бещекова обвиняют в управлении нелицензированным бизнесом по передаче денег и сговоре с целью совершения отмывания денег.
Арест был произведен менее чем через неделю после того, как американские и европейские власти изъяли Garantex и его онлайн-операции в рамках пресечения предполагаемой деятельности по отмыванию денег.
Власти США утверждают, что Алексей Бещеков сыграл ключевую роль в московской бирже, которая была санкционирована Казначейством США в 2022 году за предполагаемую обработку незаконных операций, связанных с программами-вымогателями, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.
Прокуроры утверждают, что платформа способствовала финансовым операциям для российских преступных организаций, включая группы, ответственные за схемы взлома и вымогательства, нацеленные на американские предприятия и учреждения.
Арест был произведен после выдачи предварительного ордера, выданного дополнительным главным судебным магистратом суда Патиала в Нью-Дели. Центральное бюро расследований (CBI) и полиция Кералы скоординировали усилия, действуя в соответствии с красным уведомлением Интерпола, выпущенным по просьбе властей США.
Б. Гопакумар, заместитель суперинтенданта полиции в Варкале, сказал: «Обвиненный был отследен на основе разведданных, полученных от Интерпола и международных правоохранительных органов. Он будет заключен под стражу на два дня в Керале, прежде чем его переведут в Дели для экстрадиции».
Арест Бесчикова является частью более широкого глобального подавления финансовых преступлений, связанных с криптовалютой.
7 марта Министерство юстиции США сняло обвинительное заключение против него и его соратника Александра Миры Серды, обвинив их в отмывании денег, заговоре с целью нарушения санкций США и управлении нелицензированной финансовой организацией.
Серда остается на свободе, а правоохранительные органы отслеживают его местонахождение. Между тем, ожидается, что Бещеков будет экстрадован в США после судебного разбирательства в Индии.
Власти утверждают, что с 2019 по 2025 год Garantex обрабатывала сотни миллионов долларов в незаконных транзакциях, включая платежи за программы-вымогатели от таких групп, как Conti, Black Basta и Play.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США определило Garantex организацией с высоким риском, фактически удалив ее из глобальной финансовой системы.
- Больше новостей в нашем Telegram-канале