Следователи задержали семь предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества, которое легализовывало доходы от наркобизнеса на 10 миллиардов рублей в нескольких регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее данным, злоумышленники с 2018-го по 2023 год бесконтактным способом сбывали запрещенные синтетические вещества через интернет-магазин. Правоохранители изъяли из незаконного оборота более одной тонны наркотических средств, а также более 10 тонн их прекурсоров.
Деньги от продажи наркотиков поступали на криптовалютные кошельки, уточнили в Росфинмониторинге. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, злоумышленники перечисляли доходы на «промежуточные» кошельки, обналичивали через «дроповые» карты и распределяли между собой.
Возбуждено уголовное дело по статье о легализации или отмывании денег, а также имущества, полученных преступным путем. Как отметила Волк, всего задержанным вменяют свершение более 53 преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.