14 февраля 2025 года в Россию вернулся Александр Винник, один из руководителей печально известной биржи BTC-E, от скама которой пострадали весьма и весьма многие. Как же знаменитая криптобиржа, которая входила в топ ведущих мировых площадок пришла к такому печальному финалу?
Сразу скажу, что основания биржи лично не застал, это было в далёком 2011 году и основали её всем известные Александр Винник и Алексей Билюченко. Когда я туда пришёл, это уже была раскрученная площадка со своей давней историей и последние строки этой истории уже дописывались.
Вот как это было. В 2017 году один из знакомых решил майнить криптовалюту «эфириум», который в народе также называют «кефир» и решил спросить, насколько это будет круто. Я в то время уже немного знал и про него, и про биткоин, но тут уж начал изучать вопрос довольно подробно.
Тогда под кефир была заложена программная бомба сложности (которую правда, впоследствии отменили) и логичным было предположение, что майнить его станет не выгодно, а стоимость наоборот, пойдёт вверх, поэтому вместо майнинга лучше просто его закупить.
Рекомендаций знакомый не послушал, и потом прогорел, хотя «бомба сложности» и не сработала. Я же, следуя собственному совету, решил прикупить и эфириум, и уж заодно и биткоин, как более стабильную криптовалюту. Шёл конец июня, и цена в момент покупки тогда поднялась до невероятных 300 долларов. Вскоре он упал до 150, однако я всё равно держал позицию и остался в плюсе…
Впрочем, я несколько отвлёкся от темы. Где было купить этот самый кефир и где его держать? Поскольку про кошельки я знал чуть меньше, чем ничего, оставался вариант с криптобиржами. А самыми популярными тогда в России были BTC-E и EXMO, которые и выпадали при обращениях к поисковикам, чтении статей и т.д. И самое главное, в обоих можно было торговать на рубли. Поэтому я разделил депозит на 2 части, и помолившись, одну часть положил на EXMO, а вторую на BTC-e.
И если судьба первой части была довольно благоприятна, то вторую часть ожидали весьма горькие злоключения. Хотя сначала биржа меня очень порадовала. И интерфейс очень «лёгкий» и «быстрый», и чат есть, где пообщаться. Правда число криптовалют было весьма ограниченным и, как я понял потом, вовсю продвигались довольно «маргинальные» уже на то время криптовалюты как то Namecoin, PeerCoin и особенно Novacoin.
Помню ещё, курс крипты на BTC-E и EXMO отличался всегда на 2-3%, с периодическими всхлипами то туда, то сюда. При этом на BTC-Eдаже курс крипты был обычно ниже. Тогда особо никто не вникал, почему это было так, и я даже пытался вести одноногий арбитраж фиатных резервов, перекладывая то туда, то сюда в зависимости от разницы курсов.
В реальности причина была простая – руководство такими заниженными курсами привлекала поступление валюты в систему и старалась не допустить её вывода. Также, возможно, часть резервов была не в валюте, а в крипте, а это всегда чисто математически приводит к заниженным курсам до поры до времени.
В остальном была биржа, как биржа. Ходили правда про неё слухи, что на BTC-E отмывались средства, похищенные с другой биржи – Mt.Gox. Так это или нет, но точно могу сказать, что в общем чате постоянно тусовались люди явно уголовного происхождения с соответствующим сленгом и рассказами, и намёками о бандитских разборках из 90-х.
В общем поэтому арест Винника 26 июля 2017 и дальнейшая блокировка вывода средств была для меня, как и для многих, громом среди ясного неба. Тем более, что прошло-то всего-то чуть больше месяца после моего прихода туда.
Мнения, что точно произошло, разнятся. Кто-то говорит, что в итоге все доллары были выведены с BTC-E через Сергея Майзуса, владельца платёжных систем OKPAY и MoneyPolo, который действительно хранил на своих счетах основную часть фиатной валюты биржи. Кто-то говорит, что их арестовало ФБР.
Но в итоге, как только Винник был арестован за отмывание денег, тут же обнаружилось, что на счетах БТЦ-е долларов нет. Криптовалюта же сохранилась у оставшегося в итоге на свободе Алексея Билюченко, и он стал напряжённо думать, то ли соскамить биржу совсем, то ли выплатить «влошенцам» то, что у него осталось.
Естественно просто так «прокинуть» крупных клиентов было бы небезопасно для жизни, поэтому после понятных намёков Билюченко всё же объяснил ситуацию некоторым особо влиятельным и доверенным. Один из таких клиентов, Дмитрий Васильев предложил всё же сохранить биржу и попробовать пойти по второму варианту.
В это время мелких клиентов кормили мутными новостями при этом достаточно умело стравливали между собой. Владельцы крипты кричали, пусть им вернут всю их крипту. Владельцы долларов кричали пусть всё вернут пропорционально старым курсам на 26 июля. Как раз в долларах на всех хватит.
Но вот, наконец, схема была разработана и каждому влошенцу в итоге вернули 60% от депозитов, независимо от валюты. То есть у кого к примеру, было 100 долларов и 1 биткоин, отдали 60 долларов и 0,6 биткоина. Остальные 40% выдали «токенами», которые пообещали выкупать. На биткоины выдали токены с названием BTCET, на эфиримум – ETHET и т.д. Токены стали торговаться на возрождённой бирже и постепенно выкупаться её руководством.
Выкупали довольно активно, и цена многих токенов быстро поднялась до 50% от номинала. Таким образом, клиент BTC-E получил возможность либо вывести 80% своих средств, либо дальше торговать на криптобирже WEX в надежде получить все 100% по примеру Bitfinex. Как развивались события дальше, расскажу в одной из следующих статей.