В преддверии дня образования подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области Олег Звонарёв рассказал о борьбе с незаконным обналичиванием денег.
Как оказалось, в регионе активно борются с «обнальщиками», которые незаконно проводят мимо налоговой миллионы рублей.
«По линии противодействия фиктивной регистрации «фирм-однодневок» и неправомерного оборота средств платежей в текущем году возбуждено 56 уголовных дел, по которым размер переведенных и незаконно обналиченных денежных средств составил более 30 миллионов рублей», – рассказал Олег Звонарёв.
Напомним, что обналичивание денег – это незаконная схема вывода средств из бизнеса без уплаты налогов. Клиенты таких схем привлекаются к ответственности по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), а организаторы – за нелегальную банковскую деятельность со сроком до 7 лет тюрьмы и штрафом до 1 млн рублей.