В отношении руководителя ООО «Эскстрой2012», Дмитрия Левенцова, возбуждено еще одно уголовное дело, теперь по факту умышленного доведения компании до банкротства. Информацию о начале нового расследования обнародовала региональная прокуратура.
Первое дело связано с тем, что, по данным следствия, «Эскстрой2012» заключала договоры на строительство частных домов с физическими лицами, получая оплату, но не выполняя обязательств. Кроме того, компания привлекала средства граждан под видом инвестиций, обещая проценты, которые также не выплачивались. Эти действия осуществлялись в период с 2021 по 2024 год. В результате этих махинаций вкладчики понесли ущерб, оцениваемый в 65 миллионов рублей. Левенцову было предъявлено обвинение в мошенничестве.
Теперь установлено, что в те же годы Левенцов, используя незаконные схемы, переводил средства со счетов «Эскстроя2012» и отчуждал имущество, что привело к долгам по налогам в размере 8 миллионов рублей и задолженности перед другими кредиторами на сумму 30 миллионов рублей. Воспользовавшись финансовыми проблемами компании, директор инициировал процедуру банкротства. Суд начал рассмотрение дела о банкротстве, но решение еще не вынесено.
В связи с этими действиями против Левенцова возбуждено второе уголовное дело (преднамеренное банкротство, совершенное с использованием служебного положения). Ведется следствие по обоим уголовным делам. Левенцов находится под домашним арестом.