Дропы остаются одним из главных инструментов для киберпреступников и тех, кто занимается незаконными схемами по выводу денежных средств. Об этом рассказал Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар».
Как пояснил эксперт «Известиям», под этим термином подразумеваются разные категории людей: от тех, кто получает банковские карты и занимается их обналичиванием, до тех, кто оформляет счета на своё имя и передаёт их преступникам за вознаграждение. К этой же группе относят и «заливщиков», принимающих нелегальные платежи на свои счета и затем переводящих деньги дальше.
По словам Александра Вураско, без дропов невозможно проведение ни одной схемы, связанной с незаконным оборотом средств в интернете. Их используют для получения переводов от пострадавших в мошеннических схемах, а также для работы нелегальных онлайн-казино. Крупные преступные группировки привлекают сотни таких посредников, поскольку спрос на них в теневой экономике очень высок.
Эксперт напомнил, что за последние десять лет уголовное законодательство претерпело изменения, затронувшие и дропов. Теперь такие лица могут быть внесены в специальные реестры, а в отдельных случаях против них возбуждаются уголовные дела.
Адвокат Алексей Гавришев, управляющий партнёр AVG Legal, уточнил, что в зависимости от обстоятельств дропы могут привлекаться к ответственности по статьям о сбыте имущества, полученного преступным путём, а также за легализацию незаконных доходов.
Как отметил юрист, первое нарушение наказывается штрафами, тогда как второе может привести к лишению свободы сроком до двух лет. В большинстве случаев предоставление своих банковских карт квалифицируется как пособничество, а не непосредственное участие в преступлении, что влечёт за собой более мягкие меры наказания. Однако это не избавляет от последствий — полученные незаконным путём средства могут быть взысканы в порядке гражданского судопроизводства.
Председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе добавил, что многое зависит от намерений человека. Если он осознавал, что передаёт данные преступникам, и понимал, для каких целей они будут использованы, то его действия могут быть квалифицированы как мошенничество. В этом случае ответственность наступает не как для исполнителя преступления, а как для пособника.
Оригинал публикации на сайте CISOCLUB: "Киберэксперт Вураско рассказал о схемах мошенничества с использованием дропов".
Смотреть публикации по категориям: Новости | Мероприятия | Статьи | Обзоры | Отчеты | Интервью | Видео | Обучение | Вакансии | Утечки | Уязвимости | Сравнения | Дайджесты | Прочее.
Подписывайтесь на нас: VK | Rutube | Telegram | Дзен | YouTube | X.