Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму 9,6 млн рублей, связанном с поставкой минерального сырья. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве информагентству «Уральский меридиан».
По версии следствия, обвиняемый создал сеть подставных фирм, убеждая знакомых зарегистрировать юридические лица и предоставить ему доступ к печатям и банковским счетам. С января 2019 года по апрель 2022 года он заключал договоры на поставку минерального сырья, включая галит, мрамор, яшму и змеевик, прекрасно осознавая, что не сможет выполнить обязательства из-за отсутствия собственного производства, складов и транспорта.
В незаконной деятельности участвовали семь юридических лиц и индивидуальный предприниматель. В результате его действий контрагентам был причинён ущерб на сумму свыше 9,6 млн рублей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины 1979 года рождения, который обвиняется в мошенничестве, повлекшем значительный, крупный и особо крупный ущерб. Уголовное дело направлено в Полевской городской суд для рассмотрения.
Образование юрлица через подставных лиц наказывается по закону. Нарушителям грозит штраф в размере 100 000 — 300 000 рублей или лишением свободы до трёх лет. Выдача доверенности для внесения сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ или предоставление паспорта наказываются штрафом в таком же размере, обязательными работами от 180 до 240 часов или исправительными работами до двух лет.