В Красноярске возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 250 миллионов рублей. Об этом сообщили в СК России.
По версии следствия, с 2022 года пятеро подозреваемых незаконно выводили наличку. Они учреждали фирмы через подставных лиц «из числа граждан с низким социальным статусом». Затем под видом сделок фигуранты обналичивали деньги для клиентов-предпринимателей. За это они просили не менее 10% от выводимой суммы.
Подозреваемые создали более 50 фирм, через которые вывели более 250 миллионов рублей. Так они заработали более 25 миллионов рублей.
Еще фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур края на сумму более 400 миллионов рублей.
12 марта подозреваемых задержали сотрудники ФСБ, СК и Росгвардии.
При обысках следователи изъяли документы, золотые слитки, 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро, а также личные автомобили.
Читайте также:
Спецназ устроил жесткое задержание посреди дороги в Красноярске. Что нашли?
Силовики устроили облаву по рынкам и кафе Красноярска и задержали 455 мигрантов
По делу о краже песка на 2 миллиарда задержали красноярского миллионера и майнера