Следственный комитет Российской Федерации сообщил в Telegram-канале об открытии уголовного дела в Красноярске, касающегося неправомерного оборота средств платежей на сумму, превышающую 250 миллионов рублей. В рамках этого дела задержаны пять местных жителей. Со следствием установлено, что в 2022 году эти лица образовали организованную группу с целью незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.
Фигуранты, используя подставных лиц с низким социальным статусом, создавали фиктивные компании, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Благодаря доступу к счетам данных организаций, они обналичивали деньги, принадлежащие предпринимателям, представляя данную деятельность как фиктивные сделки. За свои услуги они получали вознаграждение не менее 10% от суммы сделок. В ходе их деятельности было создано более 50 таких компаний, через которые вывели незаконно более 250 миллионов рублей. В результате организаторы схемы получили доход в размере не менее 25 миллионов рублей.
Помимо этого, подозреваемые организовали незаконное получение налогового вычета по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму свыше 400 миллионов рублей. Следственные действия, проведенные по местам жительства подозреваемых, привели к изъятию ряда документов, золотых слитков, денежной суммы 2,9 миллиона рублей, а также 13,7 тысячи долларов и 6,5 тысячи евро, и личных автомобилей фигурантов. Все пятеро подозреваемых задержаны, и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.