Как рассказали в региональном СК, группа из пяти преступников в начале 2022 года создала более 50 фиктивных фирм, фиктивными учредителями которых были люди «с низким социальным статусом». От лица этих фирм они заключали фиктивные сделки с "настоящими" фирмами, целью которых было обналичить деньги. За это они брали 10% комиссии. Таким способом они смогли обналичить 250 млн руб. и заработать для себя 25 млн Также они помогали делать незаконные вычеты НДС, на этом удалось заработать 400 млн руб. При задержании у подозреваемых изъяли золотые слитки, 2,9 млн руб., 13,7 тыс. долларов, 6,5 тыс. евро, а также автомобили. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. В расследовании и задержании принимали участие сотрудники ФСБ, СК и Росгвардии.
Как рассказали в региональном СК, группа из пяти преступников в начале 2022 года создала более 50 фиктивных фирм, фиктивными учредителями которых были люди «с низким социальным статусом».
От лица этих фирм они заключали фиктивные сделки с "настоящими" фирмами, целью которых было обналичить деньги. За это они брали 10% комиссии. Таким способом они смогли обналичить 250 млн руб. и заработать для себя 25 млн Также они помогали делать незаконные вычеты НДС, на этом удалось заработать 400 млн руб.
При задержании у подозреваемых изъяли золотые слитки, 2,9 млн руб., 13,7 тыс. долларов, 6,5 тыс. евро, а также автомобили. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. В расследовании и задержании принимали участие сотрудники ФСБ, СК и Росгвардии.