Защитили двух наших клиентов от субсидиарной ответственности.
Михаил и Сергей, назовем их так, вели какое-то время бизнес, а потом, по тем или иным причинам, которые нам сейчас не интересны, решили закрыть бизнес а юридическое лицо не ликвидировать, а продать.
Это очень частая ошибка предпринимателей, которые напоследок пытаются выжать хоть что-то из уже ненужного бизнеса, и продают свои компании неизвестным людям.
Что может быть дальше?
Новые собственники могут работать добросовестно, а могут и не очень. Даже часто бывают такие неприятные вещи как превращение компании в обналичивающую, «прокладку», проведение сомнительных операций и так далее.
Ну и что, скажете вы, ведь я уже не имею к этой компании никакого отношения. Но это не совсем так.
Если на компании в результате этой «деятельности» останется долг перед ИФНС, банками, или еще какими-то организациями, или будет проведена налоговая проверка, то очень частый и печальный исход для этой компании - банкротство по инициативе кредитора.
Банкротство в настоящее время - очень эффективный инструмент для взыскания долгов. Ведь управляющий и кредиторы обладают массой возможностей - оспорить сделки, привлечь всех контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
Тут и кроется опасность для бывших, и казалось бы, не имеющих отношения к этому собственников. Думая, что они продали компанию «чистой», без долгов, они как правило не проявляют беспокойства, не мониторят картотеки арбитражных дел.
Однако, когда встает вопрос привлечения к субсидиарной ответственности, ответчиками могут являться все лица, которые управляли компанией последние 3 года, в том числе бывшие.
Бремя доказывания отсутствия вины и причастности к возникшим долгам законодатель возложил на КДЛ (контролирующих должника лиц).
Простыми словами, если вы вдруг не знали о суде, или решили просто не ходить в суд, думая что ни в чем не виноваты, или обратились к неопытному в данном вопросе адвокату, то в этом случае привлечение к субсидиарной ответственности гарантированно.
Управляющему достаточно просто заявить о вашем привлечении, так как законом установлена презумпция виновности.
В случае если же вы будете защищаться, то вам понадобиться привлечь юриста, специализирующегося на субсидиарной ответственности и банкротстве, а такие услуги стоят достаточно дорого.
В нашей истории с предпринимателями Михаилом и Сергеем произошла такая же неприятная ситуация. Продав компанию абсолютно без долгов, через 3 года они получили иски о привлечении к субсидиарной ответственности, а также иски об истребовании документов по компании - всех бухгалтерских документов, контрактов, учредительных документов, так как новый директор никакие документы управляющему не передал.
Оказалось, что новые собственники повели себя не добросовестно, проводили операции по переводу денежных средств физическим лицам на общую сумму более 150 миллионов.
Наша стратегия защиты
Защищая интересы наших клиентов, мы разработали стратегию защиты: показать, что во время их деятельности компания была абсолютно без долгов и каких-либо проблем, вела обычную хозяйственную деятельность. А также, так как конкурсный управляющий также ссылался на бухгалтерский баланс, в котором оставалось дебиторская задолженность на дату продажи компании, мы решили доказать, что данная дебиторка была полностью получена компанией. По иску об истребовании документов была выбрана стратегия доказывания того, что данных документов не могло быть у наших доверителей, так как после продали компании она продолжала вести активную деятельность около 3-х лет.
В результате нашей защиты нам удалось защитить клиентов и отбить требования о привлечении к субсидиарной ответственности в первой, апелляционной и кассационной инстанциях.
По иску об истребовании документов, управляющий просил установить астрент (судебную неустойку) в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения решения суда. К сожалению,в первой инстанции суд не разобрался в ситуации и истребовал документы у обоих наших клиентов, а также присудил астрент, который, правда, уменьшил до 100 рублей в день.
Мы подали апелляционную жалобу и судьи уже апелляционной инстанции отменили решение и отказали в истребовании документов.
Судебные споры длились почти год, и нами были затрачены колоссальные усилия для того чтобы отбить все требования.