Как стало известно "Орловским новостям", в Советском районном суде города Орла уже больше года рассматривается уголовное дело в отношении группы лиц, похитивших деньги Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ».
На скамье подсудимых оказались бывший руководитель ФГУП «БТИ» Горностаева, директор ООО «Актив-Форвард» Хмелевская, а также Быков и Иванов.
В 2017 г. Орловский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» и ООО «Актив-Форвард» подписали договоры на размещение и хранение транспортных средств на общую сумму в 500 тысяч рублей. Как выяснилось позже, договоры были фиктивными, поскольку реально "Актив-Форвард" этих услуг не оказывало.
По версии обвинения, транспортные средства госпредприятия находились по местам жительства его сотрудников, а часть денег, поступивших из предприятия в ООО «Актив-Форвард» в последующем даже была переведена на личный банковский счет Горностаевой.
Кроме того, по предварительной информации, поддельным оказалось и свидетельство о регистрации права ООО «Актив-Форвард» по объекту планируемого хранения автомобилей. Его реальным собственником была фирма, деятельность которая не связана с размещением и хранением транспортных средств.
По этим причинам Горностаева и Хмелевская стали фигурантами уголовных дел по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 160 (присвоение и растрата) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.
Позднее следователям стали известны предполагаемые преступные связи обвиняемых: организатора схемы по хищению бюджетных средств Быкова, являющегося фактическим руководителем ООО «Актив-Форвард», и Иванова, осуществлявшего совместно с Быковым подготовку поддельных платежных документов, которые использованы руководством указанной коммерческой структуры при совершении хищения и обналичивания бюджетных средств через аффилированные коммерческие организации. Все они привлечены в качестве обвиняемых в составе ОПГ с изменением классифицирующего признака на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В марте 2024 года материалы уголовного дела в отношении трех фигурантов (в отношении еще одного материалы рассматриваются в Москве) переданы в Советский районный суд города Орла для рассмотрения по существу, но до настоящего времени приговор так и не вынесен.
Заседания переносятся по различным причинам, очередное назначено наконец марта, но состоится ли оно покажет время.