- С января 2025 года трейдер, открывший ряд позиций с большим плечом на Hyperliquid и GMX, заработал миллионы, однако в текущем месяце привлек внимание двумя сделками.
Незадолго до объявления Дональдом Трампом, президентом США, о создании "Стратегического крипторезерва" 2 марта, кит открыл значительную длинную позицию по Ethereum (ETH) и Bitcoin (BTC) с кредитным плечом 50X, используя адрес 0xe4d3.
После этого действия криптосообщество предположило, что кит, возможно, инсайдер, причем отдельные пользователи утверждали, что трейдер связан с семьей Трампа, основываясь на времени совершения сделки. Другие же выдвинули версию о связи таинственного кита с северокорейской хакерской группировкой Lazarus.
Впоследствии трейдер открыл короткую позицию по BTC с кредитным плечом 40X, используя адрес 0xf3F4, и заработал $19 млн на обеих позициях. После закрытия китом короткой позиции в начале текущей недели крипто-сыщик обнаружил, что трейдер, вероятно, был замешан в противозаконной деятельности.
"Забавно наблюдать за спекуляциями в CT о "ките Hyperliquid ", когда на самом деле это киберпреступник, оперирующий украденными средствами ", - так он отреагировал на эти домыслы.
В данной теме ZachXBT поделился четырьмя основными контрагентами адреса 0xf3f, включая 0xe4d3, которые он идентифицировал. Он также отметил связь кластера с аккаунтами Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game и Metawin.
Дополнительно, 0xf3f подписал сообщение в блокчейне с X-аккаунтом под именем @qwatio, который, по всей видимости, был недавно приобретен.
После первоначальных заявлений криптодетектив опроверг обвинения в киберпреступности, указав, что прибыль в размере $20 млн от сделок на GMX и HL была чистой и отслеживалась в блокчейне.
Однако следователь ончейн заявляет, что "для точности цифры в $20 млн ему пришлось бы контролировать все связанные кошельки в этом кластере ". Примечательно, что один из адресов кластера, 0x7ab, получил средства от фишинговой аферы и эксплойта в казино на Solana.
SUI готов к 15% движению на фоне ретеста ключевого уровня - прорыв или пробой?
Далее ZachXBT отследил недавний платеж с 0xe4d3 и получил британский номер телефона, который, по всей видимости, связывает трейдера с именем Уильям Паркер.
Я отследил недавний платеж с 0xe4d3 и обнаружил неназванное лицо, подтвердившее факт оплаты от трейдера HL. Они предоставили британский номер телефона, использовавшийся для связи с ними. Согласно открытым данным, с этим номером, скорее всего, связано имя Уильям Паркер.
Читайте нас на сайте transscreen.ru