- Печально знаменитый кит Hyperliquid, который просто сводил с ума крипто-Twitter в течение последнего месяца, был разоблачен ончейн-детективом ZachXBT как серийный мошенник и онлайн-игрок по имени Уильям Паркер.
Паркер совершал сделки через несколько аккаунтов, начав с крупной длинной позиции по биткоину, открытой накануне заявления президента США Дональда Трампа о планах официально учредить стратегический криптовалютный резерв. Соцсети моментально окрестили его инсайдером, приближенным к Белому дому.
На прошедших выходных он вновь привлек внимание, открыв и увеличив в 40 раз короткую позицию по BTC с кредитным плечом, которая к 17 марта достигла $500 млн, побудив трейдеров в крипто-Twitter объединиться в попытке ее ликвидировать.
Попытка не увенчалась успехом, и Паркер закрыл позицию с прибылью около $9 млн, доведя свой общий доход до приблизительно $20 млн за последний месяц.
Однако, похоже, трейдер – не инсайдер Белого дома, а скорее рецидивист, использующий украденные средства для азартных игр с высоким кредитным плечом.
После этих событий ZachXBT применил различные методы отслеживания, чтобы выйти на след Паркера, начав с X-аккаунта Уильяма Паркера, который он связал с профилем на Debank.
X-аккаунт привел к другому известному серийному мошеннику и подтвердил один из адресов кошелька Паркера как получателя комиссии за фишинговую атаку, проведенную в январе, а также как получателя использованных средств из не названного казино, расположенного в Солане.
Читайте нас на сайте transscreen.ru