Продолжают проверять блогеров, недавно задержали Александру Митрошину. Слышали?!
Она применяла всем известную схему дробления. Против неё возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Александра уклонилась от уплаты налогов на 127 млн рублей. В её деле участвуют три ИП, оформленные на членов её команды, которые потом оплачивали работу сотрудников без официального оформления.
👉 Еще одна, сааамая злостная нарушительница — Блиновская.
В ее деле участвуют 21 юридическое лицо и ИП.
Директора и учредители — это родственники, друзья, бывшие сотрудники и даже их супруги.
Покупатели заходят на общий сайт, но при оплате их перебрасывают на платежные модули разных участников схемы. Все компании и ИП — на УСН. Как только доходы одного участника приближаются к лимиту, создаётся новое ООО или ИП, и туда переписываются договоры на использование авторских марафонов.
❗️Но это ещё не всё.
Налоговая обнаруживает, что некоторые компании из этой группы оплачивали личные расходы: праздники, покупки для дома, машины и даже услуги по благоустройству загородного дома. Получается, что Елена была тем самым "единым центром" управления.
Признаки схемы, которые вычислили налоговики у Блиновской:
- перечисление займов между подконтрольными компаниями,
- один бухгалтер, который получала ЭЦП на всех участников и по доверенности могла распоряжаться всеми счетами в банке,
- совпадение IP-адресов при работе в банк-клиентах,
- сервисы по приему платежей всех компаний использовали один адрес эл.почты,
- у участников схемы не было своих сайтов, они работали через общий сайт.
Итог: Елену признали виновной в уклонении от уплаты налогов на 1,4 млрд рублей (с учетом пени), а также в отмывании доходов и неправомерном обороте средств.
👉 Суд арестовал всё имущество семьи, а сама Елена получила 5 лет колонии общего режима, штраф в 1 млн рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью на 4 года.
Что любопытно, Елена, которая когда-то работала бухгалтером и имела высшее экономическое образование, на допросе утверждала, что не знала о дроблении. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности.
Бизнес — это не только про деньги и успех. Это про ответственность, про знание законов и про то, как важно оставаться честным перед собой и перед государством. Одна ошибка, одно неверное решение — и можешь потерять всё.
Если нужна консультация по дроблению, пишите https://clck.ru/3BU43c