Горожанка и её подельники обналичивали в Смоленске за вознаграждение деньги для более чем 80 юрлиц и частников
Смоленск, 5 марта. ️Прокуратура передала в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на более чем 440 млн руб в Смоленске.
Заместитель прокурора региона Дмитрий Тольский (на фото ниже) направил дело против местной жительницы, которая обвиняется в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, с 2016 года по 2017 годы смолянка совместно с другими соучастниками организовала в областном центре весь процесс, обналичивая за вознаграждение деньги для более чем 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
«Также под руководством обвиняемой было изготовлено свыше 1700 поддельных платёжных поручений с фиктивными назначениями платежей. В отношении других соучастников преступлений дела выделены в отдельное производство. Их рассмотрит Промышленный районный суд Смоленска», — уточнили smolensk-i.ru в прокуратуре региона.
В нелегальное кредитное учреждение входили семь юрлиц и 38 ИП, чьи банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций. Через подконтрольные реквизиты прошло 442 млн, а сумма дохода превысила 31 млн руб.
Ранее наше издание рассказывало о похожей преступной схеме в Смоленске.
