Банк России выявил почти 60 черных кредиторов на Дальнем Востоке

Банк России выявил незаконную деятельность 58 черных кредиторов на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Сахалинской области.

По информации регулятора, по итогам прошлого года количество нелегальных кредиторов снизилось почти на 44%. В Приморcком крае было выявлено 17 черных кредиторов, в Хабаровском крае – 14, в Якутии – 12, в Амурской области – 10, на Сахалине – три, а на Камчатке и в Еврейской автономной области – по одному.

12 февраля сообщалось, что в России в 2024 г. количество субъектов с признаками нелегальной деятельности, обнаруженных Центробанком, выросло почти в 1,6 раза по сравнению с 2023 г. Среди них более 5000 финансовых пирамид, около 2000 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1500 черных кредиторов. Число нелегалов увеличилось прежде всего за счет активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений. Псевдоинвестиционные схемы – одна из тенденций последних лет.

Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и якобы выгодную покупку акций. Зачастую мошенники привлекают клиентов через социальные сети и персональные консультации в Telegram-каналах, но стали возвращаться и схемы с холодными обзвонами, отмечает регулятор. Перечень финансовых пирамид и других нелегалов есть на сайте ЦБ, всего заблокировано свыше 17 000 ресурсов, которыми пользовались злоумышленники.

13 декабря 2024 г. полиция Ростовской области возбудила уголовное дело в отношении семи местных жителей за создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность и обналичивание более 2 млрд руб. Все подозреваемые задержаны. В 2020–2023 гг. они зарегистрировали более 80 фиктивных компаний и создали около 1000 фальшивых платежных поручений, через которые выводились средства. Незаконный доход от их преступной деятельности превысил 93 млн руб.

29 октября в Нижнем Новгороде оперативники задержали группу мошенников, которые под видом сотрудников банка незаконно заработали более 66 млн руб. По данным МВД, псевдобанкиры обналичивали деньги под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций. Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%.