Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение в отношении Андрея Сиднева. Он бывший председатель правлений кредитных потребительских кооперативов (КПК) «Народная касса», «Партнер» и «Поддержка». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, легализации денежных средств, приобретённых преступным путем, в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве.
Фото прокуратуры Владимирской области
По версии следствия, с марта 2001 по декабрь 2019 года Сиднев привлекал средства жителей различных регионов страны в указанные КПК. Он обещал высокие доходы по сбережениям. Для привлечения пайщиков использовалась активная реклама в СМИ и личные встречи с населением. В ходе них граждан вводили в заблуждение относительно финансовой устойчивости и страхования сбережений кооперативов.
Выплата процентов вкладчикам осуществлялась за счет новых поступлений. Сами средства, как полагает следствие, похищались Сидневым и использовались по его усмотрению. В результате преступных действий около 3000 человек понесли ущерб на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей.
Андрей Сиднев. Фото: avatars.mds.yandex.net
Согласно материалам дела, около 30 млн рублей были фиктивно перечислены со счёта КПК «Народная касса» на счета подконтрольной Сидневу организации с целью легализации похищенных средств. Кроме того, путем заключения заведомо невыгодных сделок, обвиняемый довёл до банкротства кооперативы «Народная касса» и «Партнер».
В ходе следствия на имущество Сиднева наложен арест. Общая сумма арестованного составила 251 млн рублей. Сиднева задержали 13 июля 2022 года. С тех пор находится под стражей.
Андрей Сиднев. Фото: avatars.mds.yandex.net
Все материалы уголовного дела будут направлены в Киржачский районный суд Владимирской области. О том как Сиднев стал фигурантом угововного дела, «Томикс» ранее подробно писал здесь.
Важно отметить огромную работу следователя СУ УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с оперуполномоченными УЭБ и ПК УМВД России по Владимирской области, что позволило собрать достаточную доказательную базу.
В пресс-релизе УМВД области» указано: «Материалы уголовного дела с обвинительным заключением составили более 450 томов, при этом количество изъятых, осмотренных и проанализированных финансово-бухгалтерских документов – более 230 000 листов».
Расследование дела проводилось при координирующей роли прокуратуры.