В Испании разоблачена очередная сеть русской мафии (так в оригинальном сообщении - «una red de la mafia rusa»), занимавшаяся отмыванием денег организованной преступности, информирует Национальная полиция страны. Правоохранительные органы задержали 14 человек, которые предоставляли услуги по отмыванию капитала на сумму в несколько миллионов евро ежемесячно различным преступным группировкам, включая албанские, сербские, армянские, китайские, украинские, колумбийские.
За свои услуги преступная сеть взимала комиссию в размере от двух до трех процентов от суммы отмываемых денег. Группировка имела разветвленную структуру с офисами в различных городах Испании. Каждый офис управлялся «кассиром», который ежедневно осуществлял прием и выдачу наличных денег, иногда на суммы до 300 000 евро.
Для обеспечения безопасности и конфиденциальности операций каждый «кассир» был оснащен сейфом и высокопроизводительной счетной машиной для денег. Машина хранилась внутри звукоизолированного шкафа, чтобы скрыть характерный шум, производимый при подсчете купюр.
Эта операция стала очередным ударом по международной организованной преступности, действующей на территории Испании. Она демонстрирует масштабы и сложность схем отмывания денег, используемых преступными группировками, а также эффективность работы испанских правоохранительных органов в борьбе с этим явлением.
Как пишет ABC.es, планировала инвестировать в экономику Кубы через Мадрид, используя в качестве приманки политика из PSOE (правящая ныне Испанская социалистическая рабочая партия). Организация, занимавшаяся отмыванием денег для крупных преступных группировок, намеревалась построить на Кубе фотоэлектрическую станцию, а также инвестировать в недвижимость в Уэльве.
Имя политика из PSOE, которого российская мафия якобы привлекала для своих планов, не называется.