Розыск и возврат активов - процесс, направленный на выявление и возвращение активов (имущества, средств, долей, ценных бумаг, иных прав), которые были отчуждены или скрыты в целевом профите.
Процесс розыска и возврата активов мы делим на несколько этапов:
1. На этапе предварительного анализа проводится изучение задания для определения возможного местонахождения активов и оценки перспектив возврата. Определение экономической целесообразности выполнения задания.
2. Этап розыска активов включает в себя сбор всей информации о характере и движении активов, оценка текущего статуса активов.
Значительный интерес сегодня представляют цифровые активы – именно с их помощью «теряется» и прячется выручка от реализации искомых активов, оставляя цифровой след по дороге в «холодный кошелёк».
Одной «финансовой разведкой» в этой схеме сложно ограничиться: нужно установить, чтобы кибер доказательства были легализованы и имели юридическую силу (форензика объединяет компьютерные технологии, юридическую базу и аналитические методы).
3. Решение вопроса о способе возврата активов. Выбор конкретного способа зависит от того, каким именно образом, когда и по каким основаниям скрыто имущество, а также от поставленной собственником активов задачи.
Возможно простое оспаривание сделок или взыскание денежных средств в судебном порядке отдельным иском (по сделкам с «дружественными» контрагентами, переоформлению активов на номинальных лиц или родственников, увеличению фиктивной кредиторской задолженности, в том числе подтверждённой судебным решением, дополнительным расходам и пр.)
Отдельным направлением возврата активов выступают процедуры банкротства и оспаривание сделок по специальным основаниям (привлечение лиц к субсидиарной ответственности, оспаривание подозрительных либо связанных сделок и пр.)
Трейсинг активов часто вызывает сложности при их возврате, поскольку нужно установить не только направленность противоправных действий, но и зафиксировать фактическую трансформацию активов, их видоизменение и актуальную стоимость при текущем статусе, а также надлежащего судебного ответчика, а при сложных корпоративных схемах - конечного бенефициара.
Возможен комбинированный способ возврата, когда наряду с гражданскими спорами возбуждается уголовное или административное или иное преследование, побуждающее возвратить актив правообладателю.
Нам важно определить, какой из инструментов возврата активов применим и наиболее эффективен в данном случае.
Коллегия адвокатов "Правовое Товарищество" обладает достаточным кадровым и организационным ресурсом для решения этих задач на всей территории Российской Федерации. Для этих целей наработана методика дистанционной работы с доверителем, заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими коллегиями адвокатов в регионах, опытные адвокаты – инвестигаторы, профессионально изучат и проанализируют информацию, установят факты для решения поставленной задачи (сбор доказательств, проведение интервью, получение закрытой информации о движении или трансформации активов).
Наши специалисты также фокусируются на бизнес-вопросах, таких как фрод (мошенничество, нарушение требований), утечки и кража важной информации или интеллектуальной собственности, как во внутренних, так и во внешних аспектах жизни и деятельности семьи или компании.
Способов «увода» активов много и о некоторых лучше знать заранее - исключите даже перспективу таких нежелательных последствий, проявите заботливость и осмотрительность. Лица, которые задались целью вывести средства, могут быть очень изобретательны, поэтому обращайте внимание на детали, статус и систему контроля за вашими активами.
адв. Г.М. Холманский