Суд Фрунзенского района Владимирской области рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего и 26-летнего местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, создании фиктивного юридического лица и неправомерном обороте платежных средств.
По информации пресс-служб УМВД и УФСБ по Владимирской области, в 2022-2023 годах молодые люди осуществляли банковские операции, не имея специализированной лицензии. Финансовые махинации использовались с целью сокрытия денежных средств от налоговой. Деньги проходили через счета более десяти подконтрольных коммерческих организаций. «Клиентами» подозреваемых были юридические и физические лица.
За свои услуги обвиняемые получали комиссию в размере не менее 10 % от суммы сделки. Общая сумма «обналиченных» денег превысила 90 млн рублей. Преступный доход за указанный период составил более 9 млн рублей.
Незаконную банковскую деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ России при содействии УЭБиПК УМВД России по Владимирской области. В офисах и домах обвиняемых была изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Суд вынес обвинительное решение и приговорил обвиняемых к условному лишению свободы на сроки один и полтора года.
Приговор пока не вступил в законную силу.