Обновлены Правила передачи в Росфинмониторинг сведений о подозрительных сделках
Правительство утвердило Постановление от 11 февраля 2025 года № 131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу».
Документ внес изменения в правила передачи информации о подозрительных сделках в Росфинмониторинг, новшества коснутся и лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, а также майнеров.
Напомню, Правила регулируют порядок передачи информации о подозрительных сделках:
адвокатами,
нотариусами,
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты и майнинг-пула,
доверительными управляющими иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, в том числе международного личного фонда.
Установлен порядок направления Росфинмониторингом запросов указанным лицам.
Отмечу, что речь идет об информации, предусмотренной статьей 7.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
С 21 февраля 2025 года признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», регулирующее аналогичные правоотношения сейчас.
Постановление № 131 вступит в силу с 22 февраля 2025 года.
Чтобы быть в курсе всех актуальных новостей, подписывайтесь:
dzen /tenchat /vc /vk/ telegram
🖇Нужна консультация? Переходите по ссылке.